振德医疗用品股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议于2019年7月5日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2019年6月30日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各董事。本次会议由公司董事长鲁建国先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
会议审议议案后形成以下决议：
1、审议通过《关于公司收购资产暨对外担保的议案》。董事会同意公司下属全资子公司香港新起点投资有限公司（以下简称“香港新起点”）联合Multigate Medical Products Pty Ltd（以下简称“Multigate Medical”）在英国设立的全资子公司Multigate MedicalProducts UK Limited（以下简称“Multigate UK”），收购BerendsenHealthcare Limited（以下简称“Berendsen Healthcare”）拥有的与医用耗材相关的部分经营性资产/负债及相关业务（固定资产、存货、应收款项、应付款项、商业信息、知识产权、客户及供应商合同、许可利益、房屋租赁协议等）（以下简称“标的资产”）。
具体交易方案如下：
由Berendsen Healthcare独资新设Rocialle HealthcareLimited（以下简称“Rocialle Healthcare”），并将标的资产以
10,052,608英镑的初始对价转让至Rocialle Healthcare，该对价在交割时将根据营运资本调整、增值税和资本免税额等情况进行相应调整。
转让完成后，香港新起点与Multigate UK将联合收购BerendsenHealthcare持有的Rocialle Healthcare 100%股权，以达成购买标的资产的目的。其中香港新起点以55英镑的股权对价收购RocialleHealthcare 55%股权，Multigate UK以45英镑的股权对价收购Rocialle Healthcare 45%股权。
香港新起点将联合Multigate UK按照对Rocialle Healthcare的持股比例进行同比例增资（增值总额为上述资产转让最终交易对价，香港新起点增资资金来源为上市公司对其的增资），RocialleHealthcare将用增资款支付上述标的资产的最终交易对价。
董事会同意公司、香港新起点、Multigate Medical、MultigateUK及Berendsen Healthcare签署《关于出售与收购RocialleHealthcare Limited全部股份的协议》等交易文件，同意公司与Multigate Medical签署《关于Rocialle Healthcare Limited的股东协议》。
董事会同意授权公司董事长或其指定的授权代理人在不超过7,000,000英镑（暨双方收购总对价不超过12,727,273英镑）的交易额度内全权办理本次资产收购具体事宜（包括但不限于签署相关文件）。
董事会同意公司及Multigate Medical对香港新起点、MultigateUK以及Rocialle Healthcare在《关于出售与收购RocialleHealthcare Limited全部股份的协议》、《关于出售与收购Rocialle和Guardian SU业务转让协议》中需承担的支付义务提供连带责任担保，公司在不超过12,000,000英镑的额度内承担担保义务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于收购资产暨对外担保的公告》（公告编号：2019-049）。
2、审议通过《关于公司新增日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司新增2019年下半年日常关联交易预计，具体情况见下表：
| 关联交易方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2019年下半年预计金额（人民币万元） |
| Multigate Medical | 向关联方销售产品 | 销售商品 | 市场价格 | 4,200 |
具体内容详见公司同日披露的《关于新增日常关联交易的公告》（公告编号：2019-050）。
表决结果：本次关联交易无董事需回避表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
振德医疗用品股份有限公司董事会
2019 年7月8日