读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
振德医疗第一届监事会第十三次会议决议公告
公告日期:2019-04-10
   证券代码:603301     证券简称:振德医疗     公告编号:2019-013
                振德医疗用品股份有限公司
          第一届监事会第十三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    振德医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会
第十三次会议于 2019 年 4 月 8 日在公司会议室以现场方式召开,会
议通知已于 2019 年 3 月 29 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式提
交各监事。本次会议由公司监事会主席王丙新先生主持,会议应出席
监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定,决议合法有效。
    会议审议议案后形成以下决议:
    1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》,监事会同意将
本报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<公司 2018 年度报告全文及其摘要>的议案》,
监事会认为:公司编制的 2018 年年度报告公允反映了报告期的财务
状况和经营成果,所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意将本议案提交公司 2018
年年度股东大会审议。
    《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》详见
2019 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》,监事会认为:
公司已根据相关法律法规和规范性文件规定并结合自身实际,建立了
                                  1
较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,公司的内部控制制度
能够为公司的各项经营活动提供保障,符合当前公司生产经营实际情
况需要,在公司生产经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较
好的风险控制和防范作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反
映了公司内部控制的实际情况。
    《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见 2019 年 4 月 10 日上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》,监事会同意将本
报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    5、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本
的预案》,监事会同意公司拟以 2018 年 12 月 31 日的股本总数
100,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元(含
税),共计派发现金红利 35,000,000 元(含税),剩余未分配利润
结转至下年度;同时拟以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股
转增 4 股,共计转增 40,000,000 股,资本公积转增股本后,公司总
股本将由 100,000,000 股变更为 140,000,000 股。
    监事会认为:本预案符合《公司章程》等有关规定和公司财务状
况,并充分考虑了投资者的稳定回报,有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。监事会同意将本预案以方案形式提交公司 2018 年年度股
东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《关于公
司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号:
2019-014)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》,监事会认为:公司 2018 年度募集资金存放与
实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
                               2
理办法》等相关规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专
项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详
见 2019 年 4 月 10 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    7、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易确认及 2019 年度日
常关联交易预计的议案》,监事会确认了公司 2018 年度日常关联交
易的执行情况,并同意了公司 2019 年度日常关联交易预计。监事会
同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。具体内容详见公
司于 2019 年 4 月 10 日披露的《关于 2018 年度日常关联交易确认及
2019 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2019-015)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》,监事会认为:
公司本次会计政策变更和决策程序符合相关法律法规的规定,执行变
更后的会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《关于公司会计政
策变更的公告》(公告编号: 2019-018)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    9、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其 2018 年度审计报
酬的议案》,监事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2019 年度财务审计和内部控制审计工作,聘期一年,并拟
支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计报酬为 80 万
元人民币(包括公司 2018 年度报告审计报酬 80 万元人民币),审计
人员在本公司开展工作期间的食宿费用由公司按实承担。监事会同意
将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》,监事会同意在 2018 年第二次临时股东大会会议决议授权到期
                               3
后公司及全资子公司许昌振德医用敷料有限公司、许昌正德医疗用品
有限公司继续使用最高不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金进行
现金管理(投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本
约定的理财产品、结构性存款等投资产品),在上述额度内,资金可
以循环滚动使用,拟提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策
权并签署相关文件,由公司财务管理中心负责具体实施。监事会同意
将上述议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    监事会认为:公司及全资子公司继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理,不存在变相改变募集用途的情形,能够提高募集资金使用
效率,有利于实现全体股东利益最大化。监事会同意将本议案提交公
司 2018 年度股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2019-019)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    11、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议
案》,监事会同意公司符合现行法律、法规及规范性文件中关于上市
公司公开发行可转换公司债券的规定,具备公开发行 A 股可转换公司
债券的条件,同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    12、以逐项表决的方式审议通过《关于公开发行可转换公司债券
方案的议案》,监事会同意公司公开发行可转换公司债券方案,具体
如下:
       (一)本次发行证券的种类
       本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债
券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上
市。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (二)发行规模
       根据相关法律法规的规定及规范性文件的要求,并结合公司财务
                                  4
状况和投资计划,本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人
民币 44,000.00 万元(含 44,000.00 万元),具体募集资金数额提请
公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)在上述额度范围
内确定。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (三)票面金额和发行价格
       本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币 100
元。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (四)债券期限
       根据相关法律法规的规定,结合本次发行可转换公司债券的发行
规模及公司未来的经营和财务状况等情况,本次发行的可转换公司债
券的期限为自发行之日起 6 年。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (五)债券利率
       本次发行的可转换公司债券票面利率确定方式及每一计息年度
的最终利率水平,提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国
家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (六)还本付息的期限和方式
       本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期
归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。
       1、年利息计算
       年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面
总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
       年利息的计算公式为:
       I=B1×i
       I:指年利息额;
       B1:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称
                                  5
“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总
金额;
    i:指可转换公司债券的当年票面利率。
    2、付息方式
    (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,
计息起始日为可转换公司债券发行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行
首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下
一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计
息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的
前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利
息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股
票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
    (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转
换公司债券持有人承担。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (七)转股期限
    本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结
束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (八)转股价格的确定及其调整
    1、初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价(若在该二十个交易日内
发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易
均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司
股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会
                                6
在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交
易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
    前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总
额/该日公司股票交易总量。
    2、转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新
股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股
以及派发现金股利等情况,将按下述公式进行转股价格的调整(保留
小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送股或转
增股本率,A 为增发新股价或配股价,k 为增发新股或配股率,D 为
每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转
股价格调整,并在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证
监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日
为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登
记日之前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司
股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可
转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情
况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司
债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作
                               7
办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制
订。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (九)转股价格的向下修正条款
       1、修正权限与修正幅度
       在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续
三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的
85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东
大会审议表决。
       上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行的可转换公司债
券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交易均
价之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
       2、修正程序
       如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间(如需)等。
从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股
申请并执行修正后的转股价格。
       若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (十)转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
       本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股
                                  8
数量 Q 的计算方式为 Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:
       V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总
金额;
       P:指申请转股当日有效的转股价格。
       可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为一股的可转换公司债券部分,公司将按照上海证券交易所等
部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转
换公司债券的剩余部分金额及该部分对应的当期应计利息。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (十一)赎回条款
       1、到期赎回条款
       在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回
全部未转股的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会
(或董事会授权的人士)根据发行时市场情况与保荐机构(主承销商)
协商确定。
       2、有条件赎回条款
       在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意
一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券:
       (1)在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司股票连
续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股
价格的 130%(含 130%)。
       (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元
时。
       当期应计利息的计算公式为:IA=B2×i×t/365
       IA:指当期应计利息;
       B2:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换
公司债券票面总金额;
       i:指可转换公司债券当年票面利率;
                                  9
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
实际日历天数(算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按
调整后的转股价格和收盘价格计算。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十二)回售条款
    1、有条件回售条款
    本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,如果公司股票
在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时,可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按
债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股
本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股
本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整
后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,
则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日
起重新计算。
    本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度,可转换公司债
券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权
一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售
权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    在本次发行的可转换公司债券存续期内,若公司本次发行的可转
换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的
承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集
资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公
                               10
司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面
值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足
后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售
申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B3×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B3:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换
公司债券票面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的
实际日历天数(算头不算尾)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十三)转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原
股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通
股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,
享有同等权益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十四)发行方式及发行对象
    本次发行可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权
董事会(或董事会授权的人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。
本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律
规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (十五)向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券可向公司原股东优先配售,具体优先
配售数量及比例提请股东大会授权董事会(或董事会授权的人士)在
发行前根据市场情况确定,并在本次发行可转换公司债券的发行公告
                               11
中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的
部分采用网下对机构投资者发售和通过上海证券交易所交易系统网
上定价发行相结合的方式进行,余额由承销商包销。
       具体发行方式由公司股东大会授权董事会(或董事会授权的人
士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (十六)债券持有人会议相关事项
       1、可转换公司债券持有人的权利:
   (1)依照其所持有的可转换公司债券数额享有约定利息;
    (2)根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司 A 股股
票;
    (3)根据约定的条件行使回售权;
    (4)依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押
其所持有的可转换公司债券;
    (5)依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    (6)按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
    (7)依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债
券持有人会议并行使表决权;
    (8)法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的
其他权利。
       2、可转换公司债券持有人的义务:
    (1)遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
    (2)依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
    (3)遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    (4)除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定
之外,不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
    (5)法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持
有人承担的其他义务。
    3、在本次发行的可转换公司债存续期内,发生下列情形之一的,
                                 12
公司董事会应召集债券持有人会议:
    (1)公司拟变更《募集说明书》的约定;
    (2)公司不能按期支付本次可转债本息;
    (3)公司减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、
分立、解散或者申请破产;
    (4)保证人或者担保物发生重大变化;
    (5)修订可转换公司债券持有人会议规则;
    (6)其他影响债券持有人重大权益的事项。
    4、下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
    (1)公司董事会提议;
    (2)单独或合计持有公司发行的债券 10%以上(含 10%)未偿还
债券面值的持有人书面提议;
    (3)法律、法规规定的其他机构或人士。
       债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持。公司董事会应在
提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有
人会议。公司董事会应于会议召开前 15 日向全体债券持有人及有关
出席对象发送会议通知。如公司董事会未能按本规则规定履行其职
责,单独或合计持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以
上的债券持有人或债券受托管理人有权以公告方式发出召开债券持
有人会议的通知。债券受托管理人向公司董事会书面提议召开债券持
有人会议之日起 15 日内,公司董事会未发出召开债券持有人会议通
知的,债券受托管理人可以公告方式发出召开债券持有人会议的通
知。
       公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债
券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。
       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       (十七)本次募集资金用途
       本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 44,000.00
万元(含 44,000.00 万元),扣除发行费用后将全部用于以下项目:
                                  13
                                                             单位:万元
 序                                        项目投资    拟投入募集资金
                      项目名称
 号                                          总额            金额
 1     功能性敷料及智能物流中心建设项目    50,000.00         33,000.00
 2     补充流动资金                        11,000.00         11,000.00
                   合计                    61,000.00         44,000.00
      注:上述募投项目拟投入募集资金金额不含基本预备费及铺底流动资金。
      本次公开发行可转换公司债券实际募集资金(扣除发行费用后的
净额)若不能满足上述项目资金需要,资金缺口部分由公司自筹资金
解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前,如公司以自筹
资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法
律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目(以有关
主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,
对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
      表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (十八)募集资金存管
      公司已制定《募集资金管理制度》,本次发行可转换公司债券的
募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中,具体开户事宜将在
发行前由公司董事会确定。
      表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
      (十九)担保事项
      本次发行的可转换公司债券采用股票质押的担保方式。控股股东
浙江振德控股有限公司将其合法持有的部分公司股票作为质押资产
进行质押担保。担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司
债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用,担保
的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转换公司债券的本息按照
约定如期足额兑付。
      投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行
的可转债,即视同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转
债保荐机构(主承销商)作为质权人和债权人的代理人代为行使担保
                                   14
权益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二十)本次发行方案的有效期
    本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审
议通过本次发行方案之日起十二个月。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    监事会同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    13、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议
案》,监事会同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。具体
内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《关于公司<公开发行可转
换公司债券预案>的公告》(公告编号: 2019-020)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    14、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使
用可行性分析报告>的议案》,监事会同意将本议案提交公司 2018 年
度股东大会审议。《公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行
性 分 析 报 告 》 详 见 2019 年 4 月 10 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    15、审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划(2019-2021)>
的议案》,监事会同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《关于公司<未来三年
股东回报规划(2019-2021)>的公告》(公告编号: 2019-021)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    16、审议通过《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》,监事会同意将本议案提交公司
2018 年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日披
露的《关于本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、
填补措施及相关主体承诺的公告》(公告编号: 2019-022)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
                                 15
    17、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,
监事会同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。具体内容详
见公司于 2019 年 4 月 10 日披露的《关于公司前次募集资金使用情况
报告的公告》(公告编号: 2019-023)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    18、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议
案》,监事会同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会审议。《公
司可转换公司债券持有人会议规则》详见 2019 年 4 月 10 日上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此决议。
                               振德医疗用品股份有限公司监事会
                                              2019 年 4 月 10 日
                              16


 
返回页顶