华铁应急：浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2021-110

浙江华铁应急设备科技股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年10月8日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	208,130,328
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.0563

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席4人，董事周丽红、独立董事顾国达、独立董事张雷宝因工作冲突未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭海滨出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	208,130,228	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	208,130,228	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

3、 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	208,130,228	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	72,503,528	99.9916	6,100	0.0084	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	72,503,528	99.9916	100	0.0001	6,000	0.0083

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	72,503,528	99.9916	6,100	0.0084	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于为子公司提供担保的议案》	73,372,028	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
2	《关于子公司投资并办理融资租赁及对其提供担保的议案》	73,372,028	99.9999	100	0.0001	0	0.0000
4	《关于<浙江华铁应急设备科	72,503,528	99.9916	6,100	0.0084	0	0.0000

	技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
5	《关于<浙江华铁应急设备科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》	72,503,528	99.9916	100	0.0001	6,000	0.0083
6	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》	72,503,528	99.9916	6,100	0.0084	0	0.0000

规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司

2021年10月9日