华铁应急：浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码：603300 证券简称：华铁应急 公告编号：2021-039

浙江华铁应急设备科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年4月22日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月22日 14点30分召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年4月22日至2021年4月22日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	本次发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行股票的价格和定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的归属	√
2.09	本次发行决议的有效期	√
2.10	上市地点	√
3	《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》	√

4	《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	√
5	《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》	√
6	《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8	《关于公司2021年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
9	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案》	√
10	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年度）的议案》	√

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603300	华铁应急	2021/4/19

登记时间：2021年4月20日8:30－11：30时登记地点：浙江华铁应急设备科技股份有限公司证券部联系电话：[phone]联系传真：[phone]联系人： 周旭明 陈萍

六、 其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。

特此公告。

浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会

2021年4月7日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书浙江华铁应急设备科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月22日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
2.01	本次发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	发行股票的价格和定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金金额及用途
2.08	本次发行前滚存未分配利润的归属

2.09	本次发行决议的有效期
2.10	上市地点
3	《关于公司2021年度非公开发行股票预案的议案》
4	《关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5	《关于公司与浙江华铁大黄蜂控股有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案》
6	《关于公司2021年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8	《关于公司2021年度非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
9	《关于提请股东大会授权董事会办理2021年度非公开发行股票相关事宜的议案》
10	《关于制订公司未来三年股东分红回报规划（2021-2023年度）的议案》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。