证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2024-001
江苏苏盐井神股份有限公司关于对外投资成立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：江苏国信苏盐（淮安）储能发电有限公司（以行政审批局核定为准，以下简称“合资公司”）。
? 投资金额：合资公司注册资本为人民币125,000万元，其中，江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“苏盐井神”或“公司”）出资42,500万元，占注册资本的34%。
? 本次对外投资不构成关联交易及重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
? 相关风险提示：本次成立合资公司事项仍在推进中，尚需政府相关部门核准。合资公司在成立后可能面临行业政策、矿产资源、建设周期等方面的风险因素，未来经营状况和投资收益等存在不确定性。
一、董事会召开及审议情况
公司第五届董事会第十二次会议于2024年1月4日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年1月2日以电子邮件的方式发出。经全体董事一致同意，豁免本次临时董事会需提前五天通知的义务。本次会议应参加表决董事8名，实际收到表决票8份。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。本次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资成立合资公司的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交
易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、对外投资概述
为积极响应国家构建新型电力系统发展战略规划，加快新型储能示范推广应用，为江苏省发展新型储能等未来产业作出贡献，经协商，公司拟与江苏省国信集团有限公司（以下简称国信集团）、淮安市产业投资有限公司（以下简称“淮安产投”）共同投资成立合资公司，充分利用各自资源和优势，合作建设压缩空气储能项目。项目计划建设2套250MW压缩空气储能机组设备，总储能容量为2250MWh，计划总投资约357,000万元。合资公司注册资本为计划总投资的35%，为人民币125,000万元，其中，国信集团出资75,000万元，占注册资本的60％；公司出资42,500万元，占注册资本的34％；淮安产投出资7,500万元，占注册资本的6％。
本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、合作方基本情况
（一）江苏省国信集团有限公司
统一社会信用代码：91320000735724800G类型：有限责任公司（国有独资）住所：南京市玄武区长江路88号法定代表人：董梁注册资本：3,000,000万元人民币成立日期：2002年02月22日经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：江苏省人民政府主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产2204亿元，净资产1089
亿元。2022年度实现营业收入580亿元，净利润74.9亿元。（以上数据为经审计的合并报表数据）
（二）淮安市产业投资有限公司
统一社会信用代码：91320811MA25PQ7829类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)住所：淮安市清江浦区淮海东路1号丰惠广场3501法定代表人：张家文注册资本：100,000万元人民币成立日期：2021年04月14日经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）控股股东：淮安市城市发展投资控股集团有限公司主要财务数据：截至2022年12月31日，总资产5.12亿元，净资产5.07亿元。2022年度实现营业收入0.20亿元，净利润0.08亿元。（以上数据为经审计的合并报表数据）
四、合资公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：江苏国信苏盐（淮安）储能发电有限公司企业类型：有限责任公司注册地址：江苏省淮安市西大街200号注册资本：125,000万元人民币经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；热力生产和供应；新兴能源技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）以上信息，以行政审批局最终核准的内容为准。
（二）出资情况
| 序号 | 股东名称 | 认缴出资额（人民币万元） | 出资比例 | 出资方式 |
| 1 | 国信集团 | 75,000 | 60% | 货币 |
| 2 | 苏盐井神 | 42,500 | 34% | 货币或非货币性资产 |
| 3 | 淮安产投 | 7,500 | 6% | 货币 |
| 合计 | 125,000 | 100% | - | |
股东各方以货币形式对首批资本进行出资，首笔出资为注册资本的20%，共计25,000万元人民币，于公司成立之日起1个月内汇入公司基本账户，其余注册资本按照工程进展，由公司股东会决议（经持有二分之一以上表决权的股东表决通过）分批投入，在项目竣工投产前完成全部注册资本出资。股东在公司登记后不得抽回出资。
（三）治理架构
合资公司设董事会，董事会成员共7名。6名董事由股东方推荐候选人，经股东会选举产生，其中国信集团推荐董事4名，其中1名为董事长候选人；苏盐井神推荐2名；1名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
合资公司设总经理1名，副总经理、财务负责人等高级管理人员若干名，总经理由国信集团推荐，董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人等高级管理人员由总经理提名，董事会聘任或解聘，其中1名副总经理由苏盐井神推荐。苏盐井神委派1名财务总监。
合资公司设监事会，监事会成员共5名。其中国信集团推荐监事1名，为监事会主席候选人；苏盐井神推荐监事1名；淮安产投推荐监事1名；以上监事由
股东会选举产生。职工监事2名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
五、对公司的影响及风险分析
公司本次对外投资成立合资公司，符合国家构建新型电力系统发展战略规划，对于推动公司“盐+储能”产业建设具有重要的战略意义，项目的实施有利于发挥合资各方的资源协同效应，对公司的产业发展具有积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次成立合资公司事项仍在推进中，尚需政府相关部门核准。合资公司在成立后可能面临行业政策、矿产资源、建设周期等方面的风险因素，未来经营状况和投资收益等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2024年1月5日