证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2023-019
苏州赛腾精密电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年3月27日在公司会议室召开。本次会议的通知于2023年3月16日通过电子邮件方式送达全体董事，3月27日，因临时增加议案，就增加议案送达全体董事。参会董事一致同意增加议案并豁免通知时限。本次会议应参加董事8名，实际参加表决董事8名，董事Lim Kok Oon先生因病未能亲自出席，委托董事孙丰先生表决。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、 审议通过《关于公司总经理2022年度工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
2、 审议通过《关于公司董事会2022年度工作报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
3、 审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案需提交股东大会审议。
4、 审议通过《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。该议案需提交股东大会审议。该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
5、 审议通过《关于公司2022年独立董事述职报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。该议案需提交股东大会审议。该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。
6、 审议通过《关于公司续聘2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）是公司2022年度的审计机构，经对公司与众华历年的合作情况审核后认为：众华对本公司的经营情况比较了解，而且能坚持公正、客观、实事求是的原则，对审计工作比较认真、负责。为保持这种良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，经认真研究，拟聘请众华为本公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起计算。
拟支付众华2022年度财务审计费用115万元和内控审计费用20万元。2023年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照2022年费用标准，与审计机构协商确定。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立意见，该议案需提交股东大
会审议。该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
7、 审议通过《关于董事会审计委员会2022年度履职情况报告的议案》表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的报告。
8、 审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务，申请交易金额为任意时点最高余额不超过20,000万美元（或其他等价外汇）。公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。该议案有效期自本次年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。
在额度范围内，授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。
公司董事会同意该议案。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
9、 审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
10、 审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币5亿元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品，公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
11、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》
董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过人民币16亿元，并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等，最终以银行实际审批的授信及担保额度为准；在授权期限内，授信及担保额度可循环使用；授信及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币贷款等，期限包括短期借款、中长期借款等。
如银行要求，公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务提供抵押担保等，公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之间相互提供担保等，担保总额度不超过6亿元（资产负债率低于70%控股子公司）。为提高公司决策效率，授权公司总经理或其授权人在上述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件，财务部办理相关具体事宜，授权期限自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的公告。
12、 审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》
董事会同意公司及其子公司拟与国内商业银行开展即期余额不超过6亿元的票据池业务。有效期自本次股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
13、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
14、 审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现归属于上市公司股东的净利润306,990,593.92元，合并报表年初未分配利润442,258,772.27元，本年度提取盈余公积18,947,154.74元，分配现金股利59,841,780.22元，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为人民币670,460,431.23元。
公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.30元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本190,873,778股，扣减2023年3月9日回购注销股份139,130股，剩余190,734,648股，以此计算合计拟派发现金红利101,089,363.44元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，如在审议通
过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。独立董事对此项议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议。该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
15、 审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要>的议案》
为了进一步建立、健全公司有效激励机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2023年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
16、 审议通过《关于<苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
为保证公司2023年限制性股票股权激励计划的顺利进行，通过股权激励机制使激励对象的薪酬收入与公司业绩表现相结合，使激励对象诚信勤勉地开展工
作且其行为与公司的战略目标保持一致，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了《2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
17、 审议通过《关于苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案》
为保证公司2023年限制性股票股权激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司2023年限制性股票股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟定了2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。
独立董事对此项议案发表了独立意见，本议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
18、 审议通过《关于提请苏州赛腾精密电子股份有限公司股东大会授权董
事会办理股权激励计划有关事项的议案》为了具体实施苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对授予价格、回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；
（9）授权董事会实施激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司激励计划；
（10）授权董事会对激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改对计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（11）签署、执行、修改、终止任何和激励计划有关的协议；
（12）为激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；
（13）授权董事会实施激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外；
（14）就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（15）提请公司股东大会同意，上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权,关联董事赵建华、娄洪卫、王勇回避表决，本议案获得通过。
本议案需提交股东大会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
19、 审议通过《关于提议召开公司2022年年度股东大会的议案》
公司拟于2023年4月17日14时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召开公司2022年年度股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会2023年3月27日