苏州赛腾精密电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会 议(以下简称“本次会议”)于2026 年4 月24 日在公司会议室召开。本次会议 的通知于2026 年4 月14 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董 事5 名,实际参加表决董事5 名,高级管理人员均列席了会议。本次会议的召集、 召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长孙丰先生主持,以记名投票方式审议通过了以下议案:
1、审议通过《关于公司总经理2025 年度工作报告的议案》
2、审议通过《关于公司董事会2025 年度工作报告的议案》
3、审议通过《关于公司2025 年年度报告及摘要的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会 审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 年年度报告摘要》 及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 年年度报告》。
4、审议通过《关于公司2025 年独立董事述职报告的议案》
公司独立董事向董事会报告了2025 年度履职等情况。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 年度独立董事述职 报告》。
5、审议通过《关于公司续聘2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)是公司2025 年度的 审计机构,经对公司与众华历年的合作情况审核后认为:众华对本公司的经营情况 比较了解,而且能坚持公正、客观、实事求是的原则,对审计工作比较认真、负责。 为保持这种良好的合作关系,更好地为公司长远发展服务,经认真研究,拟聘请众 华为本公司2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,自股东会审 议通过之日起计算。
拟支付众华2025 年度财务审计费用115 万元和内控审计费用20 万元。2026 年度审计费用,提请公司股东会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则,参 照2025 年费用标准,与审计机构协商确定。
该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会 审议。该议案需提交股东会审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司续聘2026 年度 财务审计机构及内控审计机构的公告》(公告编号:2026-014)。
6、审议通过《关于董事会审计委员会2025 年度履职情况报告的议案》
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。
7、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》
公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务,申请交易金额为任意时点最 高余额不超过20,000 万美元(或其他等价外汇)。公司可在使用期限及额度范围 内滚动使用。该议案有效期自本次会议审议通过之日起12 个月内有效。
在额度范围内,授权董事长对外汇衍生品交易业务行使相关决策权并签署相 关法律文件,并由公司财务部负责具体实施。
公司董事会同意该议案。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易 业务的公告》(公告编号:2026-015)。
8、审议通过《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会 审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 年度内部控制评价
报告》。
9、审议通过《关于董事会审计委员会2025 年度对会计师事务所履行监督职 责情况报告的议案》
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会审计委员会2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事陈来生、曾全回避表决, 本议案获得通过。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会关于独立董事独立 性自查情况的专项报告》。
11、审议通过《关于2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 年度会计师事务所 履职情况评估报告》。
12、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司及控股子公司使用任意时点最高余额不超过人民币6 亿元的 自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的不超过12 个月的理财产 品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。有效期自本次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于使用部分闲置自有资 金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-016)。
13、审议通过《关于公司向银行申请授信额度及预计年度担保额度的议案》
董事会同意公司及下属控股子公司拟向各家银行申请综合授信总额度不超过 人民币18 亿元,并为银行综合授信额度内的贷款提供保证担保等,最终以银行实 际审批的授信及担保额度为准;在授权期限内,授信及担保额度可循环使用;授信 及担保内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、外币 贷款等,期限包括短期借款、中长期借款等。
如银行要求,公司和控股子公司拟以自有土地、房产等为有关业务项下的债务 提供抵押担保等,公司拟为控股子公司就该等债务提供保证担保等、控股子公司之 间相互提供担保等,未来12 个月内新增担保额度不超过人民币6 亿元(资产负债 率低于70%控股子公司)。为提高公司决策效率,授权公司总经理或其授权人在上 述担保额度内开展具体业务并签署有关协议、函件等必要文件,财务部办理相关具 体事宜,授权期限自本次股东会审议通过之日起12 个月内有效。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司及控股子公司向 银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2026-017)。
14、审议通过《关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于公司2025 年度“提 质增效重回报”行动评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》 (公告编号:2026-018)。
15、审议通过《关于公司高级管理人员2025 年度薪酬执行情况及2026 年度 薪酬方案的议案》
该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议,认为公司高级管理人员的薪 酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序能严格 按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损 害公司及股东利益的情形,一致同意提交董事会审议。
公司高级管理人员2025 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子 股份有限公司2025 年年度报告》第四节”,2026 年度薪酬按照其所担任的职务领 取相应的薪酬,原则上由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不 低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。高级管理人员按月以银行转账形式发放每月 薪酬,部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计 的财务数据开展。
16、审议通过《关于公司董事2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案 的议案》
(1)、关于董事长、总经理、董事会秘书孙丰2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的议案
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事孙丰回避表决,本议案
获得通过。
(2)、关于董事娄洪卫2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的议案
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事娄洪卫回避表决,本议 案获得通过。
案
(3)、关于职工董事肖雪2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的议
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事肖雪回避表决,本议案 获得通过。
议案
(4)、关于独立董事陈来生2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事陈来生回避表决,本议 案获得通过。
案
(5)、关于独立董事曾全2025 年度薪酬执行情况及2026 年度薪酬方案的议
表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事曾全回避表决,本议案 获得通过。
该议案已经董事会薪酬与考核委员会提出建议,认为公司董事的薪酬符合公 司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序能严格按照有关 考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等规定,不存在损害公司及 股东利益的情形,一致同意提交董事会审议。该议案需提交股东会审议。
公司董事2025 年度薪酬发放的具体情况详见“《苏州赛腾精密电子股份有限 公司2025 年年度报告》第四节”,内部董事2026 年度薪酬按照其所担任的职务领 取相应的薪酬,原则上由基本薪酬、绩效薪酬等组成,其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。内部董事按月以银行转账形式发放每月薪酬, 部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价应当依据经审计的财 务数据开展。独立董事实行津贴制度,每人每年税前8 万元,按月支付,除此以 外不再另行发放薪酬。
17、审议通过《关于公司2025 年度计提资产减值准备的议案》
根据企业会计准则的规定,2025 年末公司对资产进行了认真的梳理,并对应 收款项、存货、固定资产、在建工程、商誉等有关资产的减值情况进行了全面清查, 经测试,公司2025 年度计提信用减值损失24,757,124.28 元,计提资产减值损失 32,928,792.97 元,合计影响当期损益57,685,917.25 元。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2025 年度计提资产 减值准备的公告》(公告编号:2026-019)。
18、审议通过《关于公司2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议 案》
公司拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每10 股 派发现金红利5.40 元(含税),同时以资本公积(股本溢价)转增股本方式向全体 股东每10 股转增3 股,不送红股。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于2025 年度利润分配 及资本公积转增股本方案的公告》(公告编号:2026-020)。
19、审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》
该议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意将此项议案提交公司董事会 审议。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司2026 年第一季度报告》。
20、审议通过《关于修订<苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度(2026 年4 月)》。
21、审议通过《关于提议召开公司2025 年年度股东会的议案》
公司拟于2026 年5 月18 日14 时在苏州赛腾精密电子股份有限公司会议室召 开公司2025 年年度股东会。
该议案具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于召开2025 年年度股 东会的通知》(公告编号:2026-022)。
特此公告。
苏州赛腾精密电子股份有限公司董事会
2026 年4 月27 日