湖北江瀚新材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年2月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于会议召开2日前通知全体董事。会议由董事长甘书官先生主持，应到会董事9名，实际到会董事9名，其中现场出席董事4名、以通讯方式出席董事4名、委托出席董事1名。董事陈太平先生因个人原因无法亲自出席本次会议，委托董事长甘书官先生代为行使表决权。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据相关规则修订，并结合公司经营和发展需要，公司拟修订《公司章程》部分条款。
董事会提请股东大会授权公司董事会就本次修订《公司章程》事宜办理相关工商变更登记手续。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司拟将募集资金投资项目“年产2000吨气凝胶复合材料产业化建设项目”变更为以自有资金投资并暂缓实施，该项目剩余募集资金15,193.59万元及累积利息拟全部投入“硅基新材料绿色循环产业园一期项目”，占本次募集资金计划投资额合计的7.38%。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名甘书官先生、甘俊先生、简永强先生、贺有华先生、尹超先生、陈太平先生为第二届董事会非独立董事候选人，并将前述候选人提交股东大会选举。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
本议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》
经董事会提名委员会审查，公司董事会提名杨晓勇先生、罗传泉先生、吴松成先生为第二届董事会独立董事候选人，并将前述候选人提交股东大会选举。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
董事会、监事会换届的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。本议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
为维护公司价值及股东权益所必需，公司拟使用自有资金5,000-10,000万元（上下限均含本数）以不超过23.50元/股（含本数）价格回购股份。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
6.审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2024年2月22日召开2024年第一次临时股东大会，并对本次董事会会议所审议的部分事项提请股东大会审议。
详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
特此公告。
湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
2024年2月6日