山东大业股份有限公司关于2023年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）于2023年2月16日召开的公司第四届董事会第二十六次会议，审议通过了与本次向特定对象发行股票预案及相关事项。根据全面实行股票发行注册制的相关要求，公司于2023年2月23日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关文件的修订。2023年3月6日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了本次向特定对象发行股票的相关议案。根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》的授权，公司于2023年5月19日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了（《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 修订稿）》等相关议案。相关文件主要修订内容如下：
1、公司2023年度向特定对象发行股票预案的修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 释义 | 释义 | 报告期、最近三年一期由 2019年、2020年、2021年及2022年1-9月修改为2020年、2021年、2022年及2023年1-3月” |
| 全文 | 全文 | 将报告期内的相关数据由（ 2019年、2020年、2021年及2022年1-9月”更新到 2020年、2021年、2022年及2023年1-3月” |
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 第五节（本次发行摊薄即期回报及填补回报措施 | 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 主要假设第（ 3）点的测算依据由 山东大业股份有限公司2022年第三季度报告”修改为 山东大业股份有限公司2022年年度报告”，并更新了对公司主要财务指标的影响 |
2、公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施 | 一）本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 主要假设第（ 3）点的测算依据由 山东大业股份有限公司2022年第三季度报告”修改为 山东大业股份有限公司2022年年度报告”，并更新了对公司主要财务指标的影响 |
3、公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的修订情况
| 章节 | 章节内容 | 修订情况 |
| 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 一）主要假设 | 主要假设第（ 3）点的测算依据由 山东大业股份有限公司2022年第三季度报告”修改为 山东大业股份有限公司2022年年度报告” |
| 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 | 二）对公司主要财务指标的影响 | 更新了对公司主要财务指标的影响 |
修订后的相关文件详见同日刊登于（《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案 修订稿）》《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（ 修订稿）》及（《山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺修订稿）》。
公司本次向特定对象发行股票的预案及相关事项尚需经上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2023年5月19日