山东大业股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议于2023年5月19日上午10时在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司2023年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订<山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》及《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《关于更正<山东大业股份有限公司2023年第一季度报告>的议案》
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站的《山东大业股份有限公司2023年第一季度报告（更正后）》及《山东大业股份有限公司关于2023年第一季度报告的更正公告》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2023年5月19日