大业股份：大业股份关于2020年年度股东大会增加临时提案并延期召开公告

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2021-030

山东大业股份有限公司关于2020年年度股东大会增加临时提案并延

期召开公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2020年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021年4月19日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603278	大业股份	2021/4/14

会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

3.1《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

3.2《关于公司本次重大资产购买方案的议案》

（1）交易对方

（2）交易标的

（3）本次交易评估及作价情况

（4）对价支付方式及支付期限

（5）标的资产权属转移及违约责任

（6）过渡期损益

（7）决议的有效期

3.3《关于<山东大业股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》

3.4《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

3.5《关于本次交易符合<上市公司重组管理办法>第十一条规定的议案》

3.6《关于本次交易购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

3.7《关于本次交易购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

3.8《关于签署本次交易相关补充协议的议案》

3.9《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》

3.10《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》

3.11《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》

3.12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

3.13《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》

3.14《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》

3.15《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》

3.16《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》上述议案已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二） 股东大会延期召开的原因

公司原定于 2021 年4月19 日召开 2020年年度股东大会，因公司于2021年4月14日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的关于公司重大资产购买的相关议案需提请股东大会审议，为合理统筹安排股东大会召开时间，节约资源，故公司董事会决定延期召开公司2020年年度股东大会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2021年3月30日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年4月27日 14点 30分

召开地点：公司六楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月27日

至2021年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2	《公司独立董事2020年度述职报告》	√
3	《公司2020年度监事会工作报告》	√
4	《公司2020年度财务决算报告》	√
5	《公司2020年度利润分配方案》	√
6	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
7	《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》	√
8	《关于修改公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》	√
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》	√
10	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
11	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》	√
12	《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》	√
13	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》	√
14	《公司2020年年度报告及摘要》	√
15	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
16.00	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》	√
16.01	交易对方	√
16.02	交易标的	√
16.03	本次交易评估及作价情况	√
16.04	对价支付方式及支付期限	√
16.05	标的资产权属转移及违约责任	√
16.06	过渡期损益	√
16.07	决议的有效期	√
17	《关于<山东大业股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》	√

18	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	√
19	《关于本次交易符合<上市公司重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
20	《关于本次交易购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》	√
21	《关于本次交易购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
22	《关于签署本次交易相关补充协议的议案》	√
23	《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》	√
24	《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》	√
25	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》	√
26	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
27	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》	√
28	《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》	√
29	《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》	√
30	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》	√

附件1：授权委托书

授权委托书山东大业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2020年度董事会工作报告》
2	《公司独立董事2020年度述职报告》
3	《公司2020年度监事会工作报告》
4	《公司2020年度财务决算报告》
5	《公司2020年度利润分配方案》
6	《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
7	《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况并预计2021年度日常关联交易的议案》
8	《关于修改公司2021年度向金融机构申请融资额度的议案》
9	《关于公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》
10	《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11	《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》
12	《关于聘任公司2021年度审计机构及内控审计机构的议案》

13	《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
14	《公司2020年年度报告及摘要》
15	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
16.00	《关于公司本次重大资产购买方案的议案》
16.01	交易对方
16.02	交易标的
16.03	本次交易评估及作价情况
16.04	对价支付方式及支付期限
16.05	标的资产权属转移及违约责任
16.06	过渡期损益
16.07	决议的有效期
17	《关于<山东大业股份有限公司重大资产购买报告书>及其摘要的议案》
18	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
19	《关于本次交易符合<上市公司重组管理办法>第十一条规定的议案》
20	《关于本次交易购买不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
21	《关于本次交易购买符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
22	《关于签署本次交易相关补充协议的议案》
23	《关于公司股价波动未达到相关标准的说明的议案》
24	《关于公司重大资产购买中相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》
25	《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及

	备考审阅报告的议案》
26	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
27	《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
28	《关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
29	《关于公司本次重组方案调整不构成重大调整的议案》
30	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次重大资产购买有关事宜的议案》