山东大业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2020年8月21日在公司五楼会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人,本次会议推举耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
选举耿汝江先生为公司第四届监事会主席,任期为自本次监事会选举通过之日起三年,至第四届监事会任期届满为止。
表决结果:3票赞成,0票弃权,0票反对。
特此公告。
山东大业股份有限公司监事会
2020年8月21日