山东大业股份有限公司关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
? 转股情况：截止2020年3月31日，累计共有59,000元“大业转债” 已转换成公司股票，累计转股股数为4,678股，占“大业转债”转股前公司已发行股份总额的0.0016%。
? 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的“大业转债” 金额人民币499,941,000元，占“大业转债”发行总额的比例99.9882%。
一、可转债发行上市情况
（一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2100号文核准，公司于2019年5月9日公开发行“2019年山东大业股份有限公司可转换公司债券”，债券简称为“大业转债”，债券代码“113535”。本次发行的可转换公司债券500万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为50,000万元，期限5年。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]98号文同意，公司50,000万元可转换公司债券于2019年6月3日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“大业转债”，债券代码“113535”。
（三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“大业转债”自2019年11月15日起可转换为本公司股份，转股期间为2019年11月15日至2024年5月8日，转股代码“191535”，初始转股价格为12.56元/股，目前转股价格为12.56元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）“大业转债”自2020年1月1日至2020年3月31日期间，转股的金额为42,000元，因转股形成的股份数量为3,333股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0011%。截至2020年3月31日，累计已有59,000元“大业转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为4,678股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
0.0016%。
（二）截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为499,941,000元，占可转债发行总量的99.9882%。
三、股本变动情况
本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：
单位：股
四、其他
联系部门：公司证券部联系电话：0536-6528805特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2020年4月3日
| 股份类别 | 变动前 （2019年12月31日） | 本次可转债转股 | 变动后 （2020年3月31日） |
| 限售条件流通股 | 170,053,520 | 0 | 170,053,520 |
| 无限售条件流通股 | 119,875,625 | 3,333 | 119,878,958 |
| 总股本 | 289,929,145 | 3,333 | 289,932,478 |