山东大业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于 2026 年4 月29 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事5 人,实 际参加会议董事5 人,本次会议由董事长窦勇先生召集并主持,公司部分高级管 理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于公司2026 年第一季度报告的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2026 年第一季度报告》。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026 年4 月29 日