山东大业股份有限公司
关于2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一 步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市 公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,践行回报股东的理念,推动山东大 业股份有限公司(以下简称“公司”)高质量发展和投资价值提升,保护投资 者尤其是中小投资者合法权益,公司前期已制定了《2025 年度“提质增效重回 报”行动方案》。2026 年4 月22 日,公司第五届董事会第十九次会议审议通过 了《关于公司2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026 年度 “提质增效重回报”行动方案的议案》,具体内容如下:
一、聚焦主营业务,夯实发展基础
公司将深耕轮胎骨架材料主业,聚焦胎圈钢丝、钢帘线及胶管钢丝核心产 品,持续巩固生产制造与工艺技术在国内同行业的领先优势,全力打造全球领 先的轮胎骨架材料综合服务商。2025 年,公司扎实推进全球化战略,加速海外 布局步伐,重点推进摩洛哥生产基地建设,构建具备全球核心竞争力的生产销 售一体化运营体系。依托海内外资源高效协同,构建“国内研发与产能支撑、 海外市场与本地服务、双向资源共享赋能”的良性发展格局,持续夯实全球化 运营管理能力。全力推进智能化、自动化、信息化建设,全速打造智慧工厂, 聚焦生产、质量、设备及能源管理全流程,深化数字化技术融合应用,持续提 升企业运营效率与精细化管控水平。2025 年,公司钢帘线智能工厂成功获评山 东省先进级智能工厂;坚持数字化、智能化、绿色化协同推进,深化两化融合 建设,凭借制造业数字化转型亮眼成效,斩获山东省两化融合优秀企业荣誉,
树立全省制造业数字化转型标杆典范。
2026 年,面对复杂严峻的外部环境与产业转型升级深层挑战,公司将始终 坚守战略定力,锚定发展目标不松懈,持续深耕核心主业,精准抢抓市场机 遇,优化全域资源配置,有序推进项目建设、研发创新、数智化转型、资本运 作等重点工作,以更强的责任担当、更实的工作举措、更优的协同效能,全力 推动各项提质增效任务落地落实,以持续向好的经营业绩回馈广大投资者的信 任与支持,在高质量发展征程上迈出更为坚实的步伐。
二、持续研发投入,培育新质生产力
为深入推进提质增效工作,加快培育壮大新质生产力,公司聚焦产品高端化 升级与技术创新突破,扎实推进各项研发攻坚工作,全面筑牢企业高质量发展根 基。2025 年,公司以产品结构优化为核心,深耕核心产品技术升级,持续提升胎 圈钢丝抗拉强度、耐疲劳性能及与橡胶黏合适配性,推动胎圈钢丝产品向高强度 方向迭代升级;稳步扩大工程胎、新能源汽车轮胎配套钢帘线产能,针对性优化 产品性能,全力满足高端轮胎高载荷、低滚阻、高耐磨、长续航等核心需求,全 力攻坚SST/UT 级超高强钢帘线生产技术,持续提升产品生产精度与质量稳定性。 此外,公司主导引领行业标准建设,牵头修订的ISO16650:2025《胎圈钢丝》国 际标准正式发布,进一步强化行业技术话语权,以标准创新引领产业高质量发展。
2026 年,公司将持续加大研发资金投入,深化产学研协同创新,携手各大 高校搭建创新合作平台,以科技创新全面赋能新质生产力培育。充分依托国家 企业技术中心、橡胶骨架材料标准研发基地、全国石油和化工行业高性能轮胎 胎圈钢丝工程研究中心、山东省高性能轮胎钢丝工程技术研究中心等国家级、 省级创新平台优势,持续扩充高端研发人才队伍,强化创新人才支撑。聚焦技 术突破与产品升级,加快高端新品研发迭代,不断提升产品技术含量与附加 值,持续构建并巩固企业核心竞争壁垒,以创新驱动助力提质增效行动走深走 实。
三、提升公司治理水平,保障公司规范运作
2025 年度,公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等法律法规、规范性文件的相 关规定和要求,不断建立健全内部控制体系和各项管理制度,持续推进治理机
制建设,持续深入落实监管政策的要求。公司通过培训学习等方式,及时向管 理层、经营层传递相关法律法规的更新,传达监管动态,不断强化自律和合规 意识。
2026 年,公司将持续优化治理结构,不断提升公司规范运营和治理水平, 切实履行上市公司的责任和义务,严格按照相关制度规则的要求梳理公司各类 内部治理制度,持续深化董事会建设,充分发挥审计委员会的监督作用,坚持 市值管理与战略深度融合,持续完善内控体系,多维度提升治理能力,进一步 提高公司的经营管理水平和风险防范能力,充分保障公司及全体股东的利益。
四、提升信息披露质效,加强投资者沟通
2025 年,公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定,及时履行信息披 露义务,保证信息披露的真实、准确、完整,公平对待公司的所有股东及潜在 投资者,并不断提高信息披露质量,提高公司透明度。公司在年报和半年报 中,就行业情况、公司各板块业务经营情况、核心竞争力以及可能存在的风险 等做了充分披露,积极对重大事项进展、关联交易等情况进行披露,在保证披 露信息完整性的同时,亦突出信息披露的重要性、针对性,为投资者价值判断 提供有效信息。
2026 年,公司将以投资者需求为导向,持续做好信息披露工作,坚持法定 信息披露与自愿信息披露相结合,确保所有股东和其他利益相关者能平等获得公 司信息,持续提升信息披露质量,为投资者价值判断提供有效信息。公司将不 断丰富投资者交流方式,拓展沟通渠道,加强与投资者的双向沟通。在定期报 告披露后常态化召开业绩说明会,加深投资者对公司所处行业、竞争格局、经 营业绩、战略规划等情况的了解,提升投资者对公司战略和长期投资价值的认 同感,提高公司的市场形象和价值。
五、聚焦“关键少数”责任,维护公司整体利益
公司高度重视控股股东、董监高人员的职责履行和风险防控,持续强化 “关键少数”的能力建设和责任担当,加强证券市场相关法律法规学习,提升 合规意识及履职能力,增强战略执行质效,推动公司长期稳健发展。2025 年 度,公司与控股股东、董事、高级管理人员保持密切沟通,积极组织董事长、
董事会秘书、财务总监等人员参加了证监局、交易所、上市公司协会等组织的 各类培训,及时学习了解资本市场最新法规及监管动态,持续提升履职能力。
2026 年度,公司按照《上市公司治理准则》等的规定,建立《董事、高级 管理人员薪酬管理制度》,优化董事及高级管理人员薪酬考核体系,强化高管薪 酬与公司业绩目标的联动,建立健全与长期可持续发展相适应的激励约束机 制。公司将持续强化“关键少数”责任,强化关键管理岗位的风险控制职责, 组织董事、高管等“关键少数”开展参与相关合规培训,理解监管动态,不断 增强“关键少数”的规范运作意识和责任意识,引领公司持续、稳定发展
六、深化ESG 实践,提升可持续发展能力
在ESG 管理工作中,公司始终将公司治理、社会责任与绿色发展深度融 合,高度重视可持续发展建设,主动践行企业责任担当,全面推动ESG 理念与 经营管理深度融合。公司已于2025 年4 月29 日披露《山东大业股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理(ESG)报告)》,全面公开企业在环境治理、社会 责任、公司治理等方面的工作成效与未来规划。后续公司将继续坚守核心价值 观,完整、准确、全面贯彻新发展理念,持续健全科学、规范、高效的ESG 专 项管理体系,明确责任分工、完善管控机制,稳步推进可持续发展各项工作落 地,以高质量ESG 管理助力企业提质增效。
2026 年,公司将进一步完善ESG 治理体系,规范开展ESG 评价与信息披露, 聚焦绿色低碳核心议题,将ESG 管理要求全面融入生产经营全流程,充分展现企 业使命担当、社会责任与长期投资价值。同时,加强企业文化与发展规划的研讨、 提炼与落地实施,围绕员工关怀、客户服务、生态环保、碳排放管控及社会责任 履行等方面开展系统谋划与统筹推进,以高水平ESG 管理为提质增效和高质量发 展提供坚实支撑。
七、其他说明
以上内容是公司依据目前实际情况初步制定的,所涉及公司规划、发展战 略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关风 险。后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动。规范公司治理,不 断提升投资者回报,切实履行上市公司的责任和义务。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2026 年4 月22 日