广东松发陶瓷股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议会议通知已于2020年8月14日以电话、电子邮件等方式通知了全体董事及列席人员，会议于2020年8月17日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长徐鸣镝先生主持，本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《广东松发陶瓷股份有限公司2020年半年度报告及其摘要》
公司董事会同意对外报出《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》，具体详见公司披露在上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》的定期报告。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际生产经营情况的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及子公司拟向中国光大银行、中国民生银行和交通银行等三家银行申请总额不超过人民币15,000万元的综合授信额度，具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020临-034）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
（三）《关于召开<广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会>的议案》
董事会定于2020年9月3日召开广东松发陶瓷股份有限公司2020年第一次临时股东大会，审议上述议案二。具体详见公司披露在上海证券交易所网站的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020临-035）。
表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司董事会2020年8月17日