北京元六鸿远电子科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2020年12月18日以电子邮件等方式向全体董事及相关人员发出。
公司于2020年12月21日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司第一会议室以现场表决的方式召开。会议由董事长郑红先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京元六鸿远电子科技股份有限公司章程》等有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据募投项目的实际进展情况和经营需要，同意将公司首次公开发行股票募投项目“电子元器件生产基地项目”、“直流滤波器项目”、“营销网络及信息系统升级”项目整体达到预定可使用时间延期到2021年12月。
独立董事对该议案发表了明确同意的意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及在指定信息披露媒体发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2020-068）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。
北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会2020年12月22日