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天龙股份:第四届董事会第十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-08-27

宁波天龙电子股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

宁波天龙电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2022年8月16日以电子邮件、电话等通知全体董事。会议于2022年8月26日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定,会议合法有效。会议由董事长胡建立先生主持,公司监事及高级管理人员列席本次会议。

二、 董事会会议审议情况

(一)审议通过《2022年半年度报告全文及其摘要》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2022年半年度报告》、《2022年半年度报告摘要》。

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(二)审议通过《关于向浙江翠展微电子有限公司追加投资的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于向浙江翠展微电子有限公司追加投资的公告》。(公告编号:2022-044)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

宁波天龙电子股份有限公司董事会

2022年8月27日


  附件:公告原文
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