杭州电魂网络科技股份有限公司关于投资设立全资孙公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：北京灵焰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准，以下简称“北京灵焰”）
? 投资金额：北京灵焰注册资本人民币4,000万元，公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司以自有资金出资人民币4,000万元，占比100%。
? 本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组。
? 风险提示：本次投资设立全资孙公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。
一、对外投资概况
（一）对外投资的基本情况
根据杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略及实际经营需要，公司全资子公司杭州电魂创业投资有限公司（以下简称“电魂创投”）拟投资设立北京灵焰网络科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准）。北京灵焰注册资本为4,000万元，电魂创投以自有资金出资人民币4,000万元，占比100%。
（二）董事会审议情况
2021年9月30日，公司召开第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。
本次对外投资不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
公司名称：北京灵焰网络科技有限公司注册资本：4,000万元人民币注册地址：北京市海淀区苏州街3号8层801-1经营范围：一般项目：软件开发；动漫游戏开发；数字文化创意软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；技术进出口；专业设计服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；玩具、动漫及游艺用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务；网络文化经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。出资方式：自有资金股权结构：
| 股东名称 | 出资金额（万元） | 出资比例（%） | 出资方式 |
| 杭州电魂创业投资有限公司 | 4,000 | 100% | 货币 |
面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者审慎投资，注意风险。特此公告。
杭州电魂网络科技股份有限公司董事会
2021年9月30日