浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度董事会工作报告
2019年，在面临汽车行业整体下滑、竞争更趋激烈的市场环境下，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策、努力突破、克服困难、勤勉尽职，积极应对市场变化，注重战略调整，扩大市场版图，合理拓展产能布局，公司核心竞争力不断凸显，行业地位进一步提升。
一、2019年行业及市场环境概述
2019年，我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，承受了较大压力。总体而言，2019年汽车工业大致运行特点如下：
1、汽车产量销量降幅扩大
2019年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销状况正逐步趋于好转。2019年，汽车产销分别完成2572.1万辆和2576.9万辆，产销量同比分别下降7.5%和8.2%，产销量降幅比上年分别扩大3.3和5.4个百分点。2019年，各月连续出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转。
2、乘用车产销量降幅大于汽车总体
2019年，乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆，产销量同比分别下降9.2%和9.6%。占汽车产销比重分别达到83%和83.2%，分别低于上年产销量比重的3.4和1.2个百分点。
3、新能源汽车同比继续下降
新能源汽车受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。2019年，新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。
4、中国品牌乘用车市场份额同比下降
2019年，中国品牌乘用车共销售840.7万辆，同比下降15.8%，占乘用车销售总量的39.2%，比上年同期下降2.9个百分点；其中：中国品牌轿车销售204.6万辆，同比下降15.2%，占轿车销售总量的19.9%，比上年同期下降1.1个百分点；中国品牌SUV销售492万辆，同比下降15%，占SUV销售总量的52.6%，比上年同期下降5.4个百分点；中国品牌MPV销售104.1万辆，同比下降21.6%，占MPV销售总量的75.3%，比上年同期下降1.3个百分点。
5、重点企业集团市场集中度高于同期
2019年，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为2329.4万辆，同比下降6.7%，高于行业增速1.5个百分点，占汽车销售总量的90.4%，高于上年同期
1.5个百分点。2019年乘用车销量排名前十家的生产企业分别是：一汽大众、上汽大众、上汽通用、吉利控股、东风有限（本部）、上汽通用五菱、长城汽车、长安汽车、东风本田和广汽本田，上述十家企业共销售1282.5万辆，占乘用车销售总量的59.8%。
根据中汽协统计，2020年1-2月，受新冠肺炎疫情的严重影响，汽车产销分别完成204.8万辆和223.8万辆，产销量同比分别下降45.8%和42%，汽车产销大幅下滑。
生产端，企业因复工进度慢、零部件供应等问题导致产出水平低；消费端，产品消费停滞，市场需求受到严重抑制，对上半年的汽车市场将产生重大影响。
作为国民经济支柱产业，党中央高度重视汽车产业发展。面对疫情影响，习近平总书记指出，“要积极稳定汽车等传统大宗消费，鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额，带动汽车及相关产品消费”。随即地方政府出台了一系列稳定经济运行的政策，为复工复产和激活市场创造了条件。
二、 公司总体经营情况
在汽车行业总体下滑、行业竞争加剧、主机厂把降本压力向汽车零部件企业传递、汽车密封条行业整体赢利下降、部分汽车厂商出现大幅亏损的市场格局下，公司董事会科学决策，带领公司上下紧紧围绕年初制定的发展战略和工作目标，密切关注行业变化趋势，努力提升研发水平，积极开拓新的优质客户、持续开发新产品；优化供应链管理，大幅消减原材料成本，严格控制管理费用，努力有效
化解成本压力；致力于规范公司治理，着力提升盈利能力和经营质量，产品性价比进一步提升，客户认可度进一步提高；有序扩展产能，持续提升设备等级，积极推进企业文化建设，企业综合竞争优势不断扩大。2019年，公司为应对行业大洗牌风险，积极谋求转型升级，优化客户资源，主动放弃非主流车企客户，导致营收及利润下降。同时，受行业下滑、原材料采购价格居高不下、产品销售价格下降等综合因素影响所致，公司营业收入和营业利润出现小幅下滑。
1、报告期内，公司主要经营指标：
经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度合并财务报表》，公司2019年的主要经营业绩（合并报表口径）为：
（1）营业总收入：642,478,981.17，同比减少8.80%；
（2）归属于母公司所有者的净利润: 97,388,429.20，同比减少20.44%。
注：以上数据来源于经立信会计师事务所审计的《浙江仙通橡塑股份有限公司2019年度合并财务报表》。
2、董事会运作更趋规范
根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，完善公司治理结构，充分发挥战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等职能作用，推动董事会运作规范，形成科学决策机制。公司董事会全体成员本着勤勉尽职、科学谨慎的态度，对定期报告、选举董事、现金管理等重大事项进行了审议和表决。2019年，公司先后召开5次董事会，审议通过各项议案32个。先后审议通过了：
（1）《公司2018年度董事会工作报告》
（2）《公司2018年度总经理工作报告》
（3）《公司2018年年度报告及其摘要》
（4）《公司2018年度财务决算报告》
（5）《公司2018年度利润分配预案》
（6）《公司2018年度内部控制评价报告》
（7）《公司2018年度独立董事述职报告》
（8）《公司2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（9）《公司2018年度董事会审计委员会履职报告》
（10）《关于公司续聘会计师事务所的议案》
（11）《关于公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
（12）《关于公司申请2019年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
（13）《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
（14）《公司2019年第一季度报告》
（15）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
（16）《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（17）《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
（18）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
（19）《关于选举公司第四届董事会战略决策委员会委员的议案》
（20）《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》
（21）《关于选举公司第四届董事会提名委员会委员的议案》
（22）《关于选举公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
（23）《关于聘任公司总经理的议案》
（24）《关于聘任公司副总经理的议案》
（25）《关于聘任公司财务总监的议案》
（26）《关于聘任公司总工程师的议案》
（27）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
（28）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（29）《<2019年半年度报告>全文及其摘要》
（30）《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（31） 《关于会计政策变更的议案》
（32） 《公司2019年第三季度报告》
3、客户资源优势进一步凸显
2019年，公司积极应对行业下滑带来的不利因素，高度关注行业一流车企寻求合作，进行战略性业务结构调整。根据公司内部评级淘汰一批风险高、发展
潜力低的客户，并启动了诉讼程序对应收款进行了追讨；集中资源对接主流车企和主流车型，通过上汽大众的质量体系审核，进入日产中国全球采购、长城汽车，并进行产品开发。截止目前，公司拥有吉利、上汽通用、上汽大众、一汽大众、一汽轿车、奇瑞、广汽、长安、东风日产、上汽通用五菱、伟巴斯特、长城汽车、上海滋荣等众多优秀客户。市场拓展成效显著，客户资源优势进一步凸显。同时公司积极布局新能源汽车，与上汽、吉利、奇瑞、上汽通用五菱同步开发新能源汽车密封条，项目进展顺利，多款车型实现量产。
4、研发能力再上新台阶
公司和浙江大学合作共建“浙大仙通汽车零部件研发中心”，是国家高新技术企业、省级企业技术中心、省级高新技术企业研究开发中心、省级科技型中小企业、省级企业研究院，积极参与汽车密封条行业标准制定。
2019年，公司通过与一汽大众、上汽大众、伟巴斯特等国内一流客户的对接磨合，可制造性设计（DFM)、模具型面设计辅助技术、CAE 辅助分析技术、三维模具结构设计制造等技术得到显著提升；完成汽车密封条挤出口型流道设计模流分析软件开发应用、双色橡胶复合门框密封条、磨头对接机的开发与应用、多复合异型截面玻璃导槽等多项技术革新和应用。
工模设计开发能力有较大进步，研究院4个开发部有能力进行欧式导槽的角模设计开发。自动化工装、防错工装的较大推广；通过通用的BIQS认可，研发能力再上新台阶。
5、产能拓展科学推进
公司8000万米汽车橡胶密封条项目完成土建，两栋厂房已经交付使用，新增七条生产线，购置了三坐标测量仪、一体式冲切设备、360度轮廓检测设备、泥槽机器人生产线、弥可罗微波、智能卡扣机、奥地利PE对接机等行业内高端的设备设施。推广头道、门框条角部喷涂产品全过程挂链生产线，设备自动化、智能化改造加速。
三、2020年工作计划
1、2020年发展思路
结合宏观经济环境和汽车行业发展趋势，公司董事会确定2020年公司总体发展思路如下：以维护全体股东利益为核心，加强公司治理、风险控制、技术创新、市场拓展、管理提升，扩大在行业中的竞争优势；积极利用资本市场平台，利用行业加剧洗牌的契机，尤其关注同行业优秀企业，寻找外延发展机遇，开展资本运作；密切关注并积极应对行业变化，努力拓展外资控制的业务领域，集中优势资源争取更多的上汽大众、一汽大众项目，力争尽快进入特斯拉、奔驰、宝马等高端汽车厂商配套体系，做精做强做大主营业务；居安思危、锐意进取，心无旁骛做实业，以成为具有国际竞争力的汽车零部件制造商为目标，以协作、创新、一丝不苟的企业精神推动公司再上新台阶，以更加优异的业绩回报投资者。
2、2020年工作重点
1）规范运作，提升治理水平
公司将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，充分发挥股东大会、董事会、监事会的作用，规范运作，完善治理结构，不断提升公司治理水平，促进资源的优化配置。进一步做好投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平，提高信息披露质量，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情况，与投资者保持良好的沟通交流。
2）深耕主营，突出行业地位
有序推进产能建设，加快推进物流中心项目、加工中心扩容升级项目、年产8000万米高端汽车密封件扩产项目的建设，引进先进智能化设备，实现产能有序拓展和升级；加大安全环保投入力度，完善责任考核制度，加强环保、安全管理，全力防范重大安全环保事故的发生；利用资本市场平台，寻找外延发展机遇，尤其关注同行业优秀企业，通过资本运作，开展并购重组，加快发展步伐，提升行业优势地位，提高市场份额；持续关注国内主流优质客户和主流车型，力争尽快通过特斯拉、奔驰、宝马的质量体系审核并进行项目合作开发，优化客户资源；瞄准上汽大众、一汽大众，争取拿到更多的产品进行合作开发，全力拓展在南北大众的市场份额；主动对接中高端汽车价格下沉的机会，充分发挥公司成本控制和性价比优势，深耕优质客户，深化项目合作，提高产能利用率和毛利率，加快
产品转型升级；加强成本控制，持续改善和提升质量管理体系，持续探索实施生产线自动化、智能化改造，提高生产效率，做精做强主营业务。3）创新驱动，提升研发能力通过深化与上汽大众、、一汽大众、伟巴斯特等一流客户的合作，以创新为驱动，加大研发投入力度，坚持克难攻坚，提升研发水平；完善员工福利保障体系和人才激励机制，持续吸引行业精英和高层次人才加盟；瞄准下一代产品进行前瞻性研究，提升高端汽车密封条同步开发、性能模拟分析和预测的研发能力和开发效率；重点实施汽车阻燃密封条的技术开发、彩色侧围亮条技术开发、高强度接角结构车门密封条、变截面门框密封条、五复合热塑性材料玻璃导槽、高强度接角结构车门密封条、双色橡胶复合门框密封条等技术的开发和应用；加强与汽车行业一流客户及高等科研院校的战略合作关系，围绕高精密度模具开发、炼胶、异型胶条断面亮条复合技术、欧式导槽开发等核心技术，引进国际先进技术和设备，提升公司整体的研发能力和生产水平，达到产品质量、工艺、技术、服务处于国内行业领先的目标。4）凝心聚力，提升团队价值充分发挥公司党支部、工会等群团组织的作用，通过对企业文化理念体系的重新架构及完善，形成契合企业发展的文化理念与核心价值观；加快培养懂技术、会管理、善决策、能开拓的新型企业骨干，以员工整体素质的提高带动企业发展水平的提升；以人为本、重视人才、关爱员工，以事业引才，以感情留人，激发员工创业热情，增强团队责任心、凝聚力和执行力。2020年，公司董事会将高度关注行业变化，及时调整战略部署，持续提高决策效率和水平，抓住行业洗牌的良机，不断提升核心竞争力，做精、做强、做大主营，努力创造优良的业绩回报投资者，回报社会！
浙江仙通橡塑股份有限公司
董事会2020年4月13日