浙江仙通橡塑股份有限公司2016年年度股东大会会议材料
浙江仙通橡塑股份有限公司
（股票代码：603239）
2019年第二次临时股东大会
会议资料
会议时间：二〇一九年五月十日
浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议资料
目录
2019年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2
2019年第二次临时股东大会议程 ...... 4
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 6
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...... 8
议案三 关于监事会换届选举的议案 ...... 9
浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2019年第二次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第二次临时股东大会议程
现场会议时间：2019年 5 月 10 日（星期五） 14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室现场会议议程：
一、宣布公司 2019年第二次临时股东大会开幕；
二、宣布现场出席会议人员情况；
三、介绍现场会议表决及选举办法；
四、股东推选计票人、监票人；
五、宣读股东大会审议议案：
1) 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；2) 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；3) 审议《关于监事会换届选举的议案》。
六、与会股东及股东代表发言及提问；
七、现场股东对议案进行投票表决；
八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；
九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
十一、董事签署股东大会会议决议和会议记录；十二、会议主持人宣布会议结束。
浙江仙通橡塑股份有限公司
二〇一九年五月十日
议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名李起富先生、金桂云先生、邵学军先生、陈聪先生、俞金伟先生、泮海明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，其简历如下：
李起富，男，1959年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年至2009年历任浙江省仙居通用工程塑料有限公司、浙江省仙居通用橡塑有限公司总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长、总经理，2013年10月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事长。
金桂云，男，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司副总经理，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司副总经理，2009年至2013年9月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理，2013年10月至2017年3月任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理兼财务总监。2017年4月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、总经理。
邵学军，男，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2000年至2003年任浙江省仙居通用工程塑料有限公司总工程师，2003年至2009年任浙江省仙居通用橡塑有限公司常务副总经理，2009年至今任浙江仙通橡塑股份有限公司董事、副总经理。
陈聪，男，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007年至2011年于北京市金杜律师事务所证券部担任律师，2012年至2013年任职于亚新科（中国）投资有限公司，2013年11月至2014年6月任职于北京元合律师事务所，2014年8月至2016年2月任职于杭州斯凯网络科技有限公司，2016年4月至2018年4月任职于浙江康健绿线网络技术有限公司，2018年5月至今任职于浙江华策影视股份有限公司法务总监。同时2011年至今任本公司董事。
俞金伟，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1993年至2003年3月任职于浙江赛阳密封件有限公司，2003年3月至今任职于浙江仙通橡塑股份有限公司，现任公司董事、副总工程师。
泮海明，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2001年 8 月参加工作，历任上海日豪塑料制品有限公司技术员；浙江省仙居通用橡塑有限公司材料工程师、设备部组长；浙江兴宇汽车零部件有限公司材料工程师、炼胶车间主任；2007年2 月至今任浙江仙通橡塑股份有限公司，现任公司董事、副厂长、经理。
以上董事（非独立董事）候选人已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019年 5月 10 日
议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名徐强国先生、黎常先生、徐晓兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其简历如下：
徐强国，男，1964年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。曾任天津商业大学讲师、副教授、教授、商学院财务管理系主任；2010年6月至今担任浙江工商大学财务与会计学院教授。同时，兼任浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事、国盛金融控股集团股份有限公司独立董事、乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事、香飘飘食品股份有限公司独立董事。2014年4月至今任本公司独立董事。
黎常，男，1972年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理博士学位，副教授，硕士生导师。美国管理学会会员（AOM）。现任浙江工商大学工商管理学院人力资源与组织管理系主任，浙江省高等学校创新创业教学指导委员会委员，浙江工商大学鲍莫尔创新研究中心副主任。2014年4月至今任本公司独立董事。
徐晓兵，男，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，土木工程博士学位，2011年7月至2012年9月任职于上海天华建筑设计有限公司；2012年10月至2015年3月任职于浙江大学，任助理研究员；2015年4月至今任职于浙江工业大学，副教授。2016年4月至今任本公司独立董事。
以上董事（独立董事）候选人已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019 年 5月10日
议案三 关于监事会换届选举的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，公司监事会提名叶太平先生、郑椒娇女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，其简历如下：
叶太平，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年至今一直就职于浙江仙通，担任研发中心副总工程师。现任公司监事会主席、副总工程师。
郑椒娇，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年3月至2010年12月任浙江仙通橡塑股份有限公司车间主任助理，2011年1月至2015年12月任浙江仙通汽车零部件有限公司出纳，2016年1月至2017年1月任浙江仙通橡塑股份有限公司会计，2017年2月至2019年2月任浙江五行橡塑有限公司会计，现任浙江仙通橡塑股份有限公司会计。
以上监事候选人已经公司第三届监事会第十七次会议审议通过，现提交本次股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司监事会
2019年5月10日