浙江仙通橡塑股份有限公司2016年年度股东大会会议材料
浙江仙通橡塑股份有限公司
（股票代码：603239）
2019年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：二〇一九年一月二日
浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议资料
目录
2019年第一次临时股东大会会议须知 ...... 2
2019年第一次临时股东大会议程 ...... 4
议案一 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案 ...... 6
议案二 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案 ...... 8
议案三 关于部分募投项目延期的议案 ...... 10
浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定2019年第一次临时股东大会会议须知：
一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。
三、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到大会会务组登记并填写“股东大会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。
五、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在
投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
浙江仙通橡塑股份有限公司2019年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2019 年 1 月 2 日（星期三） 14:00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：浙江省仙居县现代工业集聚区公司办公楼五楼会议室现场会议议程：
一、宣布公司 2019年第一次临时股东大会开幕；二、宣布现场出席会议人员情况；三、介绍现场会议表决及选举办法；四、股东推选计票人、监票人；五、宣读股东大会审议议案：
1) 审议《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》；2) 审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》；3) 审议《关于部分募投项目延期的议案》；六、与会股东及股东代表发言及提问；七、现场股东对议案进行投票表决；八、计票人统计表决结果、监票人宣布投票结果；九、宣读本次股东大会决议；
十、见证律师宣读本次股东大会法律意见书；十一、董事签署股东大会会议决议和会议记录；十二、宣布会议闭幕。
浙江仙通橡塑股份有限公司
二〇一九年一月二日
议案一 关于使用部分募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2747号）核准，浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“浙江仙通”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 2,256 万股。经公司与保荐机构协商确定，每股发行价格为人民币21.48 元，募集资金总额为人民币492,710,400.00元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币446,290,160.00元。上述募集资金全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2016 年 12 月 28 日出具信会师报字[2016]第 610954 号《验资报告》并已经全部存放于募集资金专户管理。
根据募集资金使用计划安排，目前公司仍有部分募集资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金本金安全的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 1,000.00 万元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
本次决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起十二个月。
对公司的影响情况如下：
1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的
投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
相关风险及风险控制措施如下：
1、投资风险尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及《浙江仙通橡塑股份有限公司募集资金管理及使用制度》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
以上议案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过, 本议案请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019 年 1月 2 日
议案二 关于使用部分自有资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，目前公司仍有部分自有资金尚处于闲置状态，在有效控制风险的前提下，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金，适时投资于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款，且该等投资产品不得用于质押。
在上述额度内的资金可循环滚动使用。本次决议有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，同时提请公司股东大会授权公司董事长行使投资决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限自公司股东大会审议通过该事项之日起十二个月。
对公司的影响情况如下：
1、公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
相关风险及风险控制措施如下：
1、投资风险
尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司
章程》办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
以上议案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过, 本议案请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019年 1月 2 日
议案三 关于部分募投项目延期的议案
各位股东及股东代表：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙通橡塑股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2747号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,256万股，发行价为每股人民币21.84元，本次发行募集资金总额492,710,400元，扣除与发行有关的费用后，本次发行募集资金净额为446,290,160元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师报字[2016]第610954号”《验资报告》,募集资金已到位并已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况截至2018年11月30日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
序号
| 序号 | 项目名称 | 募集资金承诺投资金额 | 调整后投资总额 | 累计投入募集资金金额 | 投资进度 |
| 1 | 年产2300万米橡胶密封件扩产项目 | 175,010,000.00 | 175,010,000.00 | 100,337,210.54 | 100% |
| 2 | 年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目 | 70,280,000.00 | 17,071,947.10 | 17,072,133.58 | 100% |
| 3 | 汽车密封条研发中心建设项目 | 22,910,000.00 | 22,910,000.00 | 9,803,941.22 | 42.79% |
| 4 | 补充流动资金项目 | 178,188,000.00 | 231,298,212.90 | 231,298,212.90 | 100% |
| 合 计 | 446,388,000.00 | 446,290,160.00 | 358,511,498.24 | 80.33% | |
注：1、经公司第三届董事会第六次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定终止实施“年产1300万米汽车塑胶密封件扩产项目”，并将结余募集资金53,208,052.90元永久性补充流动资金。具体内容详见公司 2017 年 3 月31 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司终止实施部分募投项目并将该项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2017-038）。
2、经公司第三届董事会第十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“年产2300万米橡胶密封
条扩产项目”结项。同时，结合公司自身实际经营情况，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效
率，公司决定将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金【8038.62】万元（包含截至 2018 年10月24日的利息与理财收益【571.34】万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司 2018 年10月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2018-067）。
三、本次募投项目延期的情况和原因（一）本次募投项目延期的具体内容本次募投项目中“汽车密封条研发中心建设项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况，为了维护全体股东和企业的利益，拟将“汽车密封条研发中心建设项目”作延期调整，完工日期从 2018年 12 月31日调整为2019年12月31日。
（二）本次募投项目延期的原因公司根据当前汽车行业洗牌加剧，汽车生产商为了保持产品竞争力，持续改善和提升汽车的可靠性、耐久性、品质感，以及外观、内饰、空间等，对公司的汽车密封条也提出了更高的要求，公司根据汽车密封件行业产品最新发展水平和制造平台的自动化及智能化的最新成果，为了继续保持公司在汽车密封件行业先进的制造优势，需要进一步选型、优化及调试相关生产系统和设备。为了维护全体股东和公司利益，故拟将“汽车密封条研发中心建设项目”完工日延期至2019年12月31日。
四、本次募投项目延期对公司生产经营的影响公司本次募投项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。从长远来看，在当前汽车行业面临不确定性因素增加的情况下，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。
以上议案已经由公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过, 本议案请各位股东及股东代表审议。
浙江仙通橡塑股份有限公司董事会
2019年1月2日