证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2021-021
杭州诺邦无纺股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司1号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 87,559,300 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 70.8293 |
场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈伟国先生出席本次会议；公司副总经理钟伟成先生、财务总监陆年芬女士列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于2020年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
8、 议案名称：《关于确认公司2020年度部分董事、监事薪酬的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 6,137,300 | 99.9674 | 2,000 | 0.0326 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 87,557,300 | 99.9977 | 2,000 | 0.0023 | ||
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 | 是否当选 |
| 会议有效表决权的比例（%） | ||||
| 13.01 | 《关于选举张永涛先生为公司第五届监事会监事的议案》 | 87,557,300 | 99.9977 | 是 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 74,420,000 | 100.0000 | ||||
| 持股1%-5%普通股股东 | 9,007,300 | 100.0000 | ||||
| 持股1%以下普通股股东 | 4,130,000 | 99.9515 | 2,000 | 0.0485 | ||
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 2,000 | 100.0000 | ||||
| 市值50万以上普通股股东 | 4,130,000 | 100.0000 | ||||
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 7 | 《关于2020年利润分配及资本公积转增股本的议案》 | 7,757,300 | 99.9742 | 2,000 | 0.0258 | ||
| 8 | 《关于确认公司2020年度部分董事、监事薪酬的议案》 | 7,757,300 | 99.9742 | 2,000 | 0.0258 | ||
| 9 | 《关于2020年 | 2,357 | 99.9152 | 2,000 | 0.0848 | ||
| 度关联交易情况和2021年度关联交易预计的议案》 | ,300 | ||||||
| 11 | 《关于控股子公司与其全资子公司相互提供担保的议案》 | 7,757,300 | 99.9742 | 2,000 | 0.0258 | ||
| 12 | 《关于续聘2021年度审计机构的议案》 | 7,757,300 | 99.9742 | 2,000 | 0.0258 | ||
| 13.01 | 《关于选举张永涛先生为公司第五届监事会监事的议案》 | 7,757,300 | 99.9742 |
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 诺邦股份2020年年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于诺邦股份2020年年度股东大会法律意见书。
杭州诺邦无纺股份有限公司
2021年5月19日