诺邦股份第四届董事会第十九次会议决议公告

杭州诺邦无纺股份有限公司诺邦股份第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年8月5日上午以通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案资料已于2019年7月31日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长任建华先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

关联董事任建华、张杰、任富佳、任建永回避表决。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

定于2019年8月22日下午15：00在杭州市余杭经济技术开发区昌达路8号公司一号会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。

三、备查文件

杭州诺邦无纺股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会2019年8月5日