新凤鸣集团股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的需要，进一步整合及优化公司资源配置，现拟注销公司全资子公司桐乡市中瀚贸易有限公司（以下简称“中瀚贸易”），该事项已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议、第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次注销全资子公司中瀚贸易不涉及关联交易，不构成重大资产重组；本事项在董事会审议范围之内，无需提交公司股东大会审议。
一、拟注销子公司基本情况
1．公司名称：桐乡市中瀚贸易有限公司
2．注册资本：伍佰万元整
3．法定代表人：章四夕
4．执行董事：章四夕
5．监事：钱学明
6.经营范围：一般项目：合成纤维销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；纸制品销售；木制容器销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7.注册地址：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1061号1幢101室
8.公司性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
9.主要会计数据和财务指标
截至2021年9月30日，中瀚贸易总资产为1,064,626.79元人民币，总
负债为244.65元人民币，净资产为1,064,382.14元人民币。
二、注销子公司的原因
基于公司经营管理的需要,进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，经审慎研究，公司决定注销全资子公司中瀚贸易，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。
三、注销子公司对公司的影响
公司本次注销全资子公司中瀚贸易后，公司的合并财务报表范围相应减少，但不会对公司整体业务发展和业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2021年11月16日