根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《新凤鸣集团股份有限公司章程》的有关规定，作为新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对提交至第五届董事会第八次会议审议的以下事项进行了认真审阅与核查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：
公司拟将本次公开大兴可转换公司债券股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行事宜的授权有效期限延长。我们认为本次延长相关期限事项符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，有利于公司继续顺利推进本次公开发行可转换公司债券相关工作，符合公司及全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。
我们同意公司第五届董事会第八次会议审议的事项，并同意将次议案提交股东大会审议。
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