新凤鸣集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年9月15日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2020年9月10日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
审议通过了《选举公司监事会主席的议案》
根据《公司章程》规定，推选姚敏刚先生任公司第五届监事会主席，任期至第五届监事会届满。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
姚敏刚先生：1977年出生，大专学历，工程师。曾任新凤鸣化纤办公室职员、行政科长，公司办公室副主任、主任。2019年2月至今任公司对外事务部总经理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2020年9月16日