新凤鸣集团股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于2020年8月27日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2020年8月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席管永银先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《2020年半年度报告》及摘要
公司监事会认为：公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
监事会同意公司《2020年半年度报告》及摘要。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新凤鸣集团股份有限公司2020年半年度报告》及《新凤鸣集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会同意《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2020-082号公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于独立董事报酬的议案》
监事会认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，结合公司的实际情况，公司第五届董事会独立董事津贴拟定为每年8万元(税后)。独立董事出席公司董事会和股东大会的交通费、食宿费及按《公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。本议案需提交公司股东大会审议表决。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司章程》、《公司法》的有关规定，提名姚敏刚、陆斗平为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（简历附后）公司第五届监事会非职工代表监事候选人选举将采用累积投票制。
当选的2名监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2020年8月28日