新凤鸣集团股份有限公司关于实施2018年度资本公积金转增股本方案后调整非公开发行
股票发行数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年10月22日召开的第四届董事会第二十次会议、2019年1月25日召开的2019年第一次临时股东大会通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。根据审议通过的公司非公开发行A股股票方案：本次非公开发行股票的数量不超过本次董事会决议日前公司总股本的20%，即不超过168,560,000股（含本数），其中，庄奎龙的认购数量为不超过本次非公开发行最终确定的发行股票数量的10%（含本数）。若公司股票在董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行数量应作相应调整。最终发行数量由公司股东大会授权董事会根据发行时的实际情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
公司于2019年3月7日召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年年度利润分配及转增股本方案，以方案实施前的公司总股本850,874,583股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。截至本公告日，公司2018年度资本公积金转增股本方案已实施完毕。
公司2018年度资本公积金转增股本方案实施后，本次非公开发行股票的发行数量调整为不超过235,984,000股（含本数）。
具体计算如下：调整后的发行数量=（调整前的发行数量）×（1+每股转增股本数）=（168,560,000股）×（1+0.4）=235,984,000股。
除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019年7月1日