证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2021-068
恒通物流股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年10月29日
(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,219,816 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 6.8097 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：4关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 19,219,816 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.02 | 发行方式和发行时间 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.03 | 发行对象及认购方式 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.04 | 定价基准日、发行价格及定价原则 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.05 | 发行数量 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.06 | 发行股票的限售期 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.07 | 发行股票的上市地点 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.08 | 滚存未分配利润安排 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.09 | 募集资金用途 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2.10 | 本次发行决议有效期 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司2021年度非公开发行A | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案 | |||||||
| 5 | 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司未来三年（2021-2023年度）股东回报规划的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 | 1,898,502 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
四、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
恒通物流股份有限公司
2021年10月30日