证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2021-043
恒通物流股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年7月22日
(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 73,455,387 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 26.0258 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议
案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,455,387 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,455,387 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 73,455,387 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案 | 43,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案 | 43,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案 | 43,700 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘占辉、胡天任
2、 律师见证结论意见：
公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
恒通物流股份有限公司
2021年7月23日