恒通物流股份有限公司第四届事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2021年7月6日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于6月26日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司健全长期、有效的激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司董事会根据相关法律法规的规定，拟定了《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(http://www. sse.com.cn)上披露的相关公告。
公司于2021年7月5日召开职工代表大会，就拟实施本次员工持股计划事宜进行了讨论并表决，会议同意公司实施本次员工持股计划。公司独立董事、监事会均已对本议案内容进行审议，并发表了同意意见。
董事李洪波、李嘉国、李健、解云飞、徐洪晓、王仁权作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、审议通过《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案》
为规范公司2021年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，根据公司法证券法等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
董事李洪波、李嘉国、李健、解云飞、徐洪晓、王仁权作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事宜。
董事李洪波、李嘉国、李健、解云飞、徐洪晓、王仁权作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。
表决结果：3同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
四、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
因上述议案需提交股东大会审议，董事会决定于2021年7月22日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2021年7月7日