恒通物流股份有限公司关于增加2019年度部分日常关联交易预计额度的公
告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 本议案尚需提交股东大会审议
? 本关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、2019年7月26日,公司第三届董事会第九次会议审议了《关于调整年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事孙明成先生、徐向艺先生和张平华先生于会前对该议案进行了审查,同意将其提交董事会审议,并发表如下独立意见:
“公司预计的2019年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,交易的表决程序合法合规,定价公平、公正、合理,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”
(二)日常关联交易的原先预计额度和拟增加额度
2019年4月25日,公司第三届董事会第六次会议审议了《关于预计公司2019年度关联交易的议案》。该议案于2019年5月16日经公司2018年年度股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下:
2019年预计交易金额(万元) | ||||
关联交易类型 | 关联方 | 关联交易内容 | 原先 | 增加后 |
销售 | 格润富德农牧科技股份有限公司 | 物流及其他相关服务 | 800 | 1,600 |
注:格润富德农牧科技股份有限公司包含其控股公司。
(三)该关联交易执行情况
2019年1-6月,公司为格润富德农牧科技股份有限公司提供物流运输及相关服务,实现收入501.53万元,在前次日常关联交易的预计范围内。
二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
格润富德农牧科技股份有限公司
法定代表人:刘振东
注册地址:山东省烟台市龙口市黄山馆镇一村
注册资金:15,000万元
经营范围:牛的良种繁育与养殖;农作物的种植;花卉苗木、草坪、盆景的培育及销售;水产、家禽、牲畜的养殖及销售;瓜果蔬菜、渔业产品的加工及销售;饲料的销售;农业技术推广与转让,农业设备租赁;食品的生产、加工、销售;货物及技术的进出口;矿泉水、纯净水加工及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)履约能力分析
该关联方为依法存续的企业法人,经营状况良好,具有交易的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次拟增加的日常关联交易额度,为公司的主营业务,包括提供物流及其他相关服务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格按公平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
该关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。本次关联交易严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害公司和股东利益的情形,且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小,故不会因此类交易而对关联人形成依赖,不会对公司独立性产生影响。
五、附件
(一)公司第三届董事会第九次会议决议
(二)经独立董事签字确认的事前认可意见
(三)经独立董事签字确认的独立董事意见
(四)公司第三届监事会第七次会议决议
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2019年7月27日