济民健康管理股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年6月25日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市黄岩区北院路888号行政楼四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,252,800 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 41.1608 |
《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席3人，董事田云飞先生、邱高鹏先生、陈坤先生、
金立志先生因工作原因未出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，李永泉先生、冯雅琳女士因工作原因未出席；
3、 董事会秘书张茜女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于新友谊医院业绩补偿事项处置方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 140,196,700 | 99.9600 | 56,100 | 0.0400 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于新友谊医院业绩补偿事项处置方案的议案 | 860,600 | 93.8802 | 56,100 | 6.1198 | 0 | 0.0000 |
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：李娜、杜诗语
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
济民健康管理股份有限公司
2021年6月26日