梦天家居集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2022年6月29日以邮件等形式发出会议通知，并于2022年7月4日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长余静渊主持召开，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于修订并制定公司治理相关制度的议案》
1. 审议通过修订《股东大会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过修订《董事会议事规则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过修订《总经理工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过修订《独立董事工作制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
6. 审议通过修订《审计委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
7. 审议通过修订《提名委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8. 审议通过修订《薪酬与考核委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9. 审议通过修订《战略与发展委员会工作细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10. 审议通过修订《信息披露管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
11. 审议通过修订《投资者关系管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
12. 审议通过修订《对外投资管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13. 审议通过修订《对外担保管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14. 审议通过修订《关联交易决策制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15. 审议通过修订《内部控制制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16. 审议通过修订《内部审计制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17. 审议通过修订《子公司管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
18. 审议通过修订《募集资金管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
19. 审议通过修订《授权管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
20. 审议通过修订《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
21. 审议通过制定《累积投票制实施细则》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
22. 审议通过制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
23. 审议通过制定《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
24.审议通过制定《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
25.审议通过制定《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。第1-2项、5项、12-14项、18项、21项、24项制度尚需提请公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司
董事会2022年7月5日