上海爱婴室商务服务股份有限公司关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会
并修订《战略委员会工作细则》的公告
2024年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将相关情况公告如下：
为践行绿色可持续发展理念，增强公司发展韧性，使公司从战略高度全面践行可持续发展理念，同时进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司拟将战略委员会更名为战略与可持续发展委员会,并修订《董事会战略委员会工作细则》相关条款。
战略与可持续发展委员会将新增管理、监督各项可持续发展工作，制定公司可持续发展制度、战略及目标等职能；在委员会成员领导下全面统筹推进可持续发展实践，助力公司实现高质量发展，战略与可持续发展委员会成员与原战略委员会成员一致。战略与可持续发展委员会成员组成如下：
主任委员：施琼；其他委员：莫锐强、盛颖
《董事会战略委员会工作细则》具体修订情况如下：
| 序号 | 修订前 | 修订后 |
| 1 | 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《上市公司治理准 | 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构, 使公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 则》等相关规定，特制定本细则。 | 从战略高度全面践行可持续发展理念，根据《上市公司治理准则》等相关规定，特制定本细则。 | |
| 2 | 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）制定公司长期发展战略； （二）监督、核实公司重大投资决策； （三）董事会授权的其他事宜。 | 第八条 战略与可持续发展委员会的主要职责权限： （一）制定公司长期发展战略； （二）监督、核实公司重大投资决策； （三）负责管理、监督各项可持续发展工作，制定公司可持续发展制度、战略及目标； （四）审议ESG报告及相关披露事宜； （五）董事会授权的其他事宜。 |
| 3 | 将全部“战略委员会”表述修订为“战略与可持续发展委员会” |
除上述修订条款外，其他条款保持不变。特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2024年4月3日