上海爱婴室商务服务股份有限公司关于确认2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定
2024年度薪酬方案的公告
2024年4月2日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议分别审议了《关于确认2023年度董事、高级管理人员薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》《关于确认2023年度监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》，全体董事、监事已回避表决。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度董事、监事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 施琼 | 董事长、总裁 | 男 | 53 | 现任 | 78.19 | 否 |
| 莫锐强 | 董事、副总裁 | 男 | 55 | 现任 | 38.76 | 否 |
| 王云 | 董事、高级副总裁 | 女 | 48 | 现任 | 78.89 | 否 |
| 刘盛 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | 0 | 否 |
| 朱波 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 12 | 否 |
| 盛颖 | 独立董事 | 女 | 48 | 现任 | 12 | 否 |
| 武连合 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 12 | 否 |
| 孙琳芸 | 监事会主席 | 女 | 44 | 现任 | 62.22 | 否 |
| 张怀兵 | 职工监事 | 男 | 53 | 现任 | 25.98 | 否 |
| 戴蓉 | 职工监事 | 女 | 43 | 现任 | 23.98 | 否 |
| 周燕 | 离任监事 | 女 | 38 | 离任 | 7.24 | 否 |
| 高岷 | 高级副总裁、董事会秘书 | 女 | 44 | 现任 | 76.51 | 否 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
| 龚叶婷 | 财务副总裁 | 女 | 41 | 现任 | 72.26 | 否 |
| 谈建彬 | 离任副总裁 | 男 | 38 | 离任 | 15.59 | 否 |
| 蔡红刚 | 离任副总裁 | 男 | 44 | 离任 | 68.57 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | 584.19 | / |
注：
1、戴蓉女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年6月至12月；
2、周燕女士报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年1月至6月；
3、谈建彬先生报告期内从公司获得的税前报酬总额统计周期为2023年1月至2月。
二、2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案
根据有关规定，结合公司现阶段经营情况，同时参考公司所处行业及地区的薪酬水平，拟定公司现任董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案，具体如下：
1、参照公司所处地区及经营情况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况2024年度公司独立董事津贴仍为人民币12万元(税前)/人/年，由公司统一代扣并代缴个人所得税。
2、公司非独立董事薪酬标准按其在公司所任具体职务核定，公司监事、高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。
特此公告。
上海爱婴室商务服务股份有限公司董 事 会
2024年4月3日