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爱婴室:独立董事关于第四届董事会第九次会议的独立意见 下载公告
公告日期:2021-08-20

相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,我们作为上海爱婴室商务服务股份有限公司的独立董事,本着客观、公平、公正的原则,在认真审阅了公司第四届董事会第九次会议相关议案和材料的基础上,对相关事项进行了认真审核,并发表独立意见如下:

1、关于公司回购注销部分限制性股票的议案

根据公司《激励计划》的有关规定。我们一致认为,公司本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划的相关规定,审核程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司财务状况和经营业绩产生实质性影响。我们同意公司实施上述限制性股票的回购注销工作。

2、关于续聘2021年度外部审计机构的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求,经核查,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计资格,在对公司2020年度财务报表进行审计过程中,能够坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,能够满足公司2020年度审计工作的要求。我们同意继续聘请安永华明为公司2021年度审计机构,并同意公司董事会将《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《上海爱婴室商务服务股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

刘鸿亮 武连合 盛 颖

2021年8月19日


  附件:公告原文
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