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江山欧派第三届董事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-04-18

证券代码:603208 证券简称:江山欧派 公告编号:2020-017

江山欧派门业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江山欧派门业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于2020年4月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2020年4月6日以邮件等通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长吴水根先生召集并主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(二)审议通过了《2019年度董事会工作报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(四)审议通过了《2019年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(五)审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(八)审议通过了《关于审议公司高级管理人员2019年度绩效年薪的议案》

确认公司高级管理人员2019年绩效年薪(年度奖金)共计259.86万元。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:就王忠先生、吴水燕女士的绩效年薪,在关联董事吴水根、王忠、

吴水燕回避表决的情况下,4票同意,0票反对,0票弃权。就其他高级管理人员的绩效年薪,7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(九)审议通过了《关于审议董事、监事2020年度薪酬的议案》

1、确认董事长吴水根先生2019年度董事薪酬共计102万元,每位独立董事2019年度津贴标准为6万元/年(税前),并按月度发放。

2、2020年度董事的薪酬

(1)非独立董事

吴水根董事薪酬拟在2019年薪酬的基础上增长不低于10%,不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬,不另行领取董事薪酬。

(2)独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年(税前),按月度发放。

3、2020年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬,不另外领取监事职务薪酬。

4、其他

以上均为税前收入,所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴;董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议的相关交通、住宿费用由公司承担。

表决结果:就非独立董事吴水根先生董事薪酬,在关联董事吴水根、王忠、吴水燕回避表决的情况下,4票同意,0票反对,0票弃权。

就独立董事薪酬,在独立董事回避表决的情况下,4票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于公司及子公司2020年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

(十四)审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十六)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十七)审议通过了《关于续聘2020年度会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十八)审议通过了《关于公司及子公司2020年度开展无追索权应收账款保理业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

(十九)审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》根据《公司章程》等相关规定,董事会提议于2020年5月11日召开公司2019年年度股东大会,具体内容详见同日披露的《江山欧派关于召开2019年年度股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,同意的票数占全体董事所持的有表决权票数的100%。

三、备查文件

江山欧派第三届董事会第十六次会议决议。特此公告。

江山欧派门业股份有限公司董事会

2020年4月18日


  附件:公告原文
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