证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2021-023
上海网达软件股份有限公司2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年4月19日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 13 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.1214 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理张悦、董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会2020年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,393,170 | 99.9105 | 1,000 | 0.0008 | 105,900 | 0.0887 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,393,170 | 99.9105 | 1,000 | 0.0008 | 105,900 | 0.0887 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,393,170 | 99.9105 | 1,000 | 0.0008 | 105,900 | 0.0887 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,393,170 | 99.9105 | 101,000 | 0.0845 | 5,900 | 0.0050 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,393,170 | 99.9105 | 1,000 | 0.0008 | 105,900 | 0.0887 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,368,170 | 99.8896 | 131,900 | 0.1104 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,493,170 | 99.9942 | 1,000 | 0.0008 | 5,900 | 0.0050 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,393,170 | 99.9105 | 101,000 | 0.0845 | 5,900 | 0.0050 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,493,170 | 99.9942 | 1,000 | 0.0008 | 5,900 | 0.0050 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 119,493,170 | 99.9942 | 1,000 | 0.0008 | 5,900 | 0.0050 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 董事会2020年度工作报告 | 8,693,170 | 98.7852 | 1,000 | 0.0113 | 105,900 | 1.2035 |
| 2 | 监事会2020年度工作报告 | 8,693,170 | 98.7852 | 1,000 | 0.0113 | 105,900 | 1.2035 |
| 3 | 独立董事2020年度述职报告 | 8,693,170 | 98.7852 | 1,000 | 0.0113 | 105,900 | 1.2035 |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | 8,693,170 | 98.7852 | 101,000 | 1.1477 | 5,900 | 0.0671 |
| 5 | 公司2020年年度报告正文 | 8,693,170 | 98.7852 | 1,000 | 0.0113 | 105,900 | 1.2035 |
| 及摘要 | |||||||
| 6 | 公司2020年度利润分配预案 | 8,668,170 | 98.5011 | 131,900 | 1.4989 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于2021年度日常关联交易预计的议案 | 8,793,170 | 99.9215 | 1,000 | 0.0113 | 5,900 | 0.0672 |
| 8 | 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 | 8,693,170 | 98.7852 | 101,000 | 1.1477 | 5,900 | 0.0671 |
| 9 | 关于申请银行综合授信额度的议案 | 8,793,170 | 99.9215 | 1,000 | 0.0113 | 5,900 | 0.0672 |
| 10 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 8,793,170 | 99.9215 | 1,000 | 0.0113 | 5,900 | 0.0672 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海网达软件股份有限公司
2021年4月20日