江苏亚邦染料股份有限公司关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”或“亚邦股份”）2019年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
江苏亚邦染料股份有限公司于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《2019年度利润分配预案》。公司2019年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚须提交公司2019年年度股东大会审议。
一、公司2019年度可供分配利润情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-199,066,508.16元。母公司实现净利润-37,211,830.67元，加上年初未分配利润891,885,552.52元，母公司本年度实际可供股东分配利润为人民币854,673,721.85元。
鉴于公司2019年度亏损，结合公司资金现状及实际经营需要，经董事会审议，公司2019年度利润分配预案拟为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
二、2019年度不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百七十四条第二项：“公司实施现金分红的条件为：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后
利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。”公司2019年度未实现盈利，该年度公司当年实现的可供分配利润为负，公司不满足《公司章程》规定的现金分红条件。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，并基于公司目前经营环境和长期发展资金需求，为增强公司抵御风险的能力，经董事会审慎研究讨论，公司2019年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。
三、公司未分配利润的用途和计划
公司近年受外部安全环保因素影响，主要产能长期停产进行提标整治，开工率严重不足，销售收入下降，停产费用大幅增加，导致公司2019年亏损。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求，为公司发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成就。
四、董事会意见
公司已于2020年4月28日召开第五届董事会第十八次会议审议了《公司2019年度利润分配预案》，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过，并同意将该分配方案提交公司股东大会审议。鉴于公司主要产能长期停产，停产费用增加，业绩大幅下滑，2019年度当年实现的可供分配利润为负，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，满足公司未来经营资金需求，拟定2019年度利润分配预案为：
2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
五、独立董事意见
公司2019年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，有利于满足公司正常生产经营和未来发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意将公司2019年度利润分配预案提交2019年度股东大会审议。
六、监事会意见
公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《公司2019年利润分配预案》。监事会认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，结合目前公司安全环保提标改造及日常经营需要，公司资金需求量大，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司稳健发展的资金需要，本次2019年度拟不进行利润分配的预案有利于维护公司及股东的长远利益，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于促进公司长远发展利益，同意将《公司2019年度利润分配预案》提请2019年度股东大会审议。特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2020年4月29日