海容冷链：关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2021-084

青岛海容商用冷链股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2021年9月9日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月9日 14点00 分召开地点：青岛海容商用冷链股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月9日

至2021年9月9日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行规模	√
2.03	发行方式及发行时间	√
2.04	发行价格和定价原则	√
2.05	发行对象及认购方式	√
2.06	限售期安排	√
2.07	本次发行募集资金用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存利润分配安排	√
2.10	发行决议有效期	√

3	关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案	√
4	关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案	√
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案	√
6	关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案	√
7	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案	√
9	关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案	√
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案	√

份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603187	海容冷链	2021/9/2

理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续。其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证办理出席会议登记手续；

3、异地股东可以信函、传真或电子邮件方式（[e-mail]）办理出席登记，不接受电话登记。传真和邮件以股东来电确认公司收到为准，信函到达以收到地邮戳时间为准；上述登记资料应在2021年9月7日17:00前送达公司；

4、出席会议登记时间：2021年9月7日9：00至17:00；

5、登记地点：青岛海容商用冷链股份有限公司证券事务部。

六、 其他事项

1、现场参会人员需于会议召开前半小时到达会议地点；

2、与会股东的交通费、食宿费自理；

3、会议咨询：联系电话：[phone]；

联系电子邮箱：[e-mail]；联系人：王东海。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司

董事会2021年8月25日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书青岛海容商用冷链股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月9日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行规模
2.03	发行方式及发行时间
2.04	发行价格和定价原则
2.05	发行对象及认购方式
2.06	限售期安排
2.07	本次发行募集资金用途
2.08	上市地点
2.09	滚存利润分配安排
2.10	发行决议有效期
3	关于《公司2021年度非公开发行A股股票预案》的议案

4	关于《公司2021年非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告》的议案
5	关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6	关于公司2021年非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7	关于公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年非公开发行A股股票相关事项的议案
9	关于回购注销2019年限制性股票部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
10	关于拟变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案