华正新材：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2024-025

浙江华正新材料股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月10日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月10日 14点 00分召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月10日至2024年5月10日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度报告及其摘要》	√
4	《公司2023年度财务决算报告》	√
5	《公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《关于确认公司2023年度董事及监事薪酬的议案》	√
6.01	《关于确认董事长刘涛先生2023年度薪酬的议案》	√
6.02	《关于确认董事郭江程先生2023年度薪酬的议案》	√
6.03	《关于确认董事汪思洋先生2023年度津贴的议案》	√

6.04	《关于确认董事杨庆军先生2023年度津贴的议案》	√
6.05	《关于确认独立董事王凤扬先生2023年度津贴的议案》	√
6.06	《关于确认独立董事王莉女士2023年度津贴的议案》	√
6.07	《关于确认换届离任独立董事杨维生先生2023年度津贴的议案》	√
6.08	《关于确认换届离任独立董事章击舟先生2023年度津贴的议案》	√
6.09	《关于确认换届离任独立董事陈连勇先生2023年度津贴的议案》	√
6.10	《关于确认监事会主席汤新强先生2023年度薪酬的议案》	√
6.11	《关于确认监事肖琪经先生2023年度津贴的议案》	√
6.12	《关于职工监事钟晴女士2023年度薪酬的议案》	√
6.13	《关于确认换届离任职工监事赵芳芳女士2023年度薪酬的议案》	√
7	《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于2024年度公司预计为子公司提供担保的议案》	√
9	《关于2024年度公司开展票据池业务的议案》	√
10	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	√
11	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》	√
12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
13	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	√

注：与会者将听取《2023年度独立董事述职报告》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月11日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、 特别决议议案：11

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、13

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603186	华正新材	2024/4/30

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）办理会议登记或报到时需提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡及本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有加盖公司公章的营业执照复印件和股东账户卡、本人身份证、书面授权委托书（详见附件一）；

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持有本人有效身份证件、股东账户卡、股东授权委托书（详见附件一）；

（3）异地股东可以电子邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第（1）、

（2）条规定的有效证件的复印件，同时电话确认，登记时间以邮戳或本公司收到传真、电子邮件日期为准。

2、登记时间：2024年5月7日上午：9：00-11：30，下午：13：00-16：

00。

3、登记地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号浙江华正新材料股份有限公司证券投资部办公室。

4、邮编：311121

5、联系电话：[phone]

电子邮箱：[e-mail]

6、联系人：林金锦

六、 其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费自理；

2、出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点验证入场，办理签到。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2024年4月15日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书浙江华正新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2023年度董事会工作报告》
2	《公司2023年度监事会工作报告》
3	《公司2023年度报告及其摘要》
4	《公司2023年度财务决算报告》
5	《公司2023年度利润分配预案》
6.00	《关于确认公司2023年度董事及监事薪酬的议案》
6.01	《关于确认董事长刘涛先生2023年度薪酬的议案》
6.02	《关于确认董事郭江程先生2023年度薪酬的议案》

6.03	《关于确认董事汪思洋先生2023年度津贴的议案》
6.04	《关于确认董事杨庆军先生2023年度津贴的议案》
6.05	《关于确认独立董事王凤扬先生2023年度津贴的议案》
6.06	《关于确认独立董事王莉女士2023年度津贴的议案》
6.07	《关于确认换届离任独立董事杨维生先生2023年度津贴的议案》
6.08	《关于确认换届离任独立董事章击舟先生2023年度津贴的议案》
6.09	《关于确认换届离任独立董事陈连勇先生2023年度津贴的议案》
6.10	《关于确认监事会主席汤新强先生2023年度薪酬的议案》
6.11	《关于确认监事肖琪经先生2023年度津贴的议案》
6.12	《关于职工监事钟晴女士2023年度薪酬的议案》
6.13	《关于确认换届离任职工监事赵芳芳女士2023年度薪酬的议案》
7	《关于2024年度公司向银行申请授信额度的议案》
8	《关于2024年度公司预计为子公司提供担保的议案》
9	《关于2024年度公司开展票据池业务的议案》
10	《关于续聘公司2024年度审计机构

	的议案》
11	《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
12	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
13	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。