华正新材：浙江华正新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2022-037

浙江华正新材料股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年4月8日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	61,331,750
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.1836

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长刘涛先生主持，会议采用现场投

票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,889,850	99.2794	421,600	0.6874	20,300	0.0332

2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,891,950	99.2829	414,000	0.6750	25,800	0.0421

3、 议案名称：《公司2021年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,905,150	99.3044	414,000	0.6750	12,600	0.0206

4、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,891,750	99.2825	432,900	0.7058	7,100	0.0117

5、 议案名称：《公司2021年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,556,950	98.7367	760,700	1.2403	14,100	0.0230

6、 议案名称：《关于确认公司2021年度董事及监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,859,050	99.2292	465,600	0.7591	7,100	0.0117

7、 议案名称：《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,907,150	99.3076	412,000	0.6717	12,600	0.0207

8、 议案名称：《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,871,250	99.2491	447,900	0.7302	12,600	0.0207

9、 议案名称：《关于2022年度公司开展远期结售汇业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,891,050	99.2814	428,100	0.6980	12,600	0.0206

10、 议案名称：《关于2022年度公司开展票据池业务的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,892,550	99.2838	426,600	0.6955	12,600	0.0207

11、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	60,891,750	99.2825	426,700	0.6957	13,300	0.0218

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股5%以上普通股股东	56,902,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	3,654,182	82.5061	760,700	17.1755	14,100	0.3184
其中:市值50万以下普通股股东	44,900	16.8353	207,700	77.8777	14,100	5.2870
市值50万以上普通股股东	3,609,282	86.7140	553,000	13.2860	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《公司2021年度董事会工作	1,283,258	74.3849	421,600	24.4383	20,300	1.1768

	报告》
2	《公司2021年度监事会工作报告》	1,285,358	74.5066	414,000	23.9978	25,800	1.4956
3	《公司2021年度报告及其摘要》	1,298,558	75.2718	414,000	23.9978	12,600	0.7304
4	《公司2021年度财务决算报告》	1,285,158	74.4950	432,900	25.0933	7,100	0.4117
5	《公司2021年度利润分配预案》	950,358	55.0881	760,700	44.0945	14,100	0.8174
6	《关于确认公司2021年度董事及监事薪酬的议案》	1,252,458	72.5996	465,600	26.9888	7,100	0.4116
7	《关于2022年度公司向银行申请授信额度的议案》	1,300,558	75.3877	412,000	23.8818	12,600	0.7305
8	《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》	1,264,658	73.3067	447,900	25.9628	12,600	0.7305
9	《关于2022年度公司开展远期结售汇业务的议案》	1,284,458	74.4545	428,100	24.8151	12,600	0.7304
10	《关于2022年度公司开展票据池业务的议案》	1,285,958	74.5414	426,600	24.7281	12,600	0.7305
11	《关于续聘公司2022年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》	1,285,158	74.4950	426,700	24.7339	13,300	0.7711

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、公司本次股东大会审议的所有议案均获得通过。议案8为特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：王鑫睿、汤明亮

2、 律师见证结论意见：

华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江华正新材料股份有限公司

2022年4月8日