华正新材：浙江华正新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号：2021-015

浙江华正新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年2月5日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会

议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	68,276,659
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	48.0668

司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事陈连勇先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书居波先生出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大

会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

68,117,755

99.7672

158,904

0.2328

0

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

2.10议案名称：《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例	票数	比例

				（%）		（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

2.18议案名称：《担保事项》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A股

68,117,755

99.7672

158,904

0.2328

0

0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,130,655	99.7861	146,004	0.2139	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	146,004	0.2138	12,900	0.0190

8、 议案名称：《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	146,004	0.2138	12,900	0.0190

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	68,117,755	99.7672	158,904	0.2328	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	11,214,987	98.6029	158,904	1.3971	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.01	《本次发行证券的种	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

	类》
2.02	《发行规模》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.03	《票面金额和发行价格》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.04	《债券期限》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.05	《债券利率》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.06	《付息的期限和方式》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.07	《转股期限》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.08	《转股价格的确定及其调整》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.09	《转股价格向下修正条款》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.10	《转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.11	《赎回条款》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.12	《回售条款》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.13	《转股后的股利分配》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.14	《发行方式及发行对象》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.15	《向原股东配售的安排》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.16	《债券持有人会议相关事项》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.17	《本次募集资金用途》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.18	《担保事	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

	项》
2.19	《募集资金存管》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
2.20	《本次决议的有效期》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
3	《关于<浙江华正新材料股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案>的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
4	《关于<公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告>的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
5	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》	9,701,544	98.5173	146,004	1.4827	0	0.0000
6	《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
7	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	9,688,644	98.3863	146,004	1.4826	12,900	0.1311
8	《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

	则的议案》
9	《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的议案》	9,688,644	98.3863	146,004	1.4826	12,900	0.1311
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000
11	《关于控股股东为公司本次公开发行A股可转换公司债券事项提供担保暨关联交易的议案》	9,688,644	98.3863	158,904	1.6137	0	0.0000

2、 律师见证结论意见：

华正新材本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

浙江华正新材料股份有限公司

2021年2月5日