证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2024-001
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年1月22日在建研院旺山总部召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员、党委书记列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名第四届董事会非独立董事成员。
1.01关于选举吴小翔为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.02关于选举王惠明为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.03关于选举吴其超为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.04关于选举黄春生为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.05关于选举任凭为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1.06关于选举丁整伟为公司非独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本项议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定，公司依法进行换届选举工作，提名第四届董事会独立董事成员。
2.01关于选举袁建新为公司独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.02关于选举韩坚为公司独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2.03关于选举李丹云为公司独立董事的议案
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案已经公司第三届董事会提名委员会审核通过，被提名的独立董事候选人均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事任职资格的规定。
本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过了《关于提议召开2024年第一次临时股东大会的议案》
现提议于2024年2月7日13时30分在苏州市吴中区北官渡路82号建研院旺山总部召开2024年第一次临时股东大会对相关事项进行审议。
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会2024年 1 月 23 日
相关人员简历如下：
吴小翔: 男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,硕士研究生学历,研究员级高级工程师职称，享国务院特殊津贴。2011年获评英国皇家特许建造师、2013年获评中国建筑节能之星-最具影响人物、2014年获评全国优秀科技工作者、2015年获评苏州市十佳魅力科技人物、江苏省住房和城乡建设系统重点工程劳动竞赛有功个人、2017年获全国住房城乡建设系统劳动模范。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事长、总经理。王惠明: 男,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,研究员级高级工程师职称。2006年获得“十五”江苏省建设科技先进个人、2006年获评江苏省建筑业“科技创新标兵”。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
吴其超: 男,1958年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事。
黄春生：男,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,高级工程师职称。1998、2007年获评江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司党委委员、董事、副总经理。
任凭: 女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历。自1994年7月起入职苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司财务总监。
丁整伟：男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。上海市建设工程检测行业协会“检测奖”评审委员会委员、上海市建设工程检测行业协会机构评估审定委员会委员、上海市市场监督管理局资质认定主任评审员。曾获全国建设工程质量检测行业先进个人、上海市建设工程检测行业协会“十佳检测明星”奖。2003年8月至今在上海中测行工程检测咨询有限公司任职，现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事、上海中测行工程检测咨询有限公司总经理。
袁建新：男，1965年出生，中国国籍,无境外永久居留权,中共党员，复旦大学经济学博士。1985年至今一直在苏州大学任教，现为苏州大学商学院教授。
主持20多项各级各类科研项目，发表学术论文40余篇。担任中国WTO研究会特约研究员、江苏省外国经济学说研究会副会长、苏州市专家咨询团专家。兼任江苏东方盛虹股份有限公司（000301.SZ）、苏州轴承厂股份有限公司（430418）、东吴基金管理有限公司（国有控股非上市公司）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。韩坚：男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，教授，博士生导师。研究方向为产业经济、区域经济、金融与投资。主持国家社科基金项目与多项省部级课题，在财政研究、中国软科学等杂志发表论文40余篇。1998年6月毕业于兰州大学，获经济学硕士学位，2007年6月毕业于上海财经大学，获经济学博士学位，现在苏州大学商学院任教。兼任康力电梯股份有限公司（002367.SZ）、江苏永鼎股份有限公司（600105.SH）、威格科技（苏州）股份有限公司（未上市）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。李丹云：女,1962年出生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州冶金机械厂、苏州益友实业总公司、江苏华星会计师事务所有限公司、苏州明诚事务所有限公司，现任苏州瑞亚会计师事务所副主任会计师。兼任苏州鼎佳精密科技股份有限公司、昆山佳合纸制品科技股份有限公司（872392）独立董事。现任苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事。