苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2023年12月1日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。详见公司公告（2023-058关于公司修订＜独立董事工作制度＞＜董事会专门委员会工作细则＞及制定＜独立董事专门会议工作制度＞的公告）
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于修订＜董事会专门委员会工作细则＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，公司通过对照自查并
结合实际情况和经营发展需要，对公司《董事会专门委员会工作细则》进行修订。
详见公司公告（2023-058关于公司修订＜独立董事工作制度＞＜董事会专门委员会工作细则＞及制定＜独立董事专门会议工作制度＞的公告）
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于制定＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，为进一步完善公司治理，制定了《独立董事专门会议工作制度》。
详见公司公告（2023-058关于公司修订＜独立董事工作制度＞＜董事会专门委员会工作细则＞及制定＜独立董事专门会议工作制度＞的公告）
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
同意公司以自有资金10000万元人民币投资设立全资子公司上海苏建研科技发展有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准），以满足公司基础设施建设和资产运营管理需求。
详见公司公告（2023-059关于投资设立全资子公司的公告）
本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《关于公司注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》
因公司实施的2021年股票期权激励计划，2022 年11 月8 日至2023年9月28日期间，激励对象累计行权204,000 股并完成了过户登记，公司总股本增加至501,047,151股，注册资本增加至人民币50,104.7151万元。
本议案尚需提交公司股东大会审议表决。详见公司公告（2023-060关于修订公司章程部分条款的公告）本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》
提议于2023年12月18日（星期一）13时30分在苏州市吴中区北官渡路
82号建研院旺山本部3楼太仓厅会议室召开2023年第二次临时股东大会对相关事项进行审议。
详见公司公告（2023-061关于召开2023年第二次临时股东大会的公告）本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司
董 事 会2023年12月2日