金牌厨柜：关于第五届董事会第二次会议决议公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司关于第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月22日在公司会议室召开第五届董事会第二次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于不向下修正“金23转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于不向下修正“金23转债”转股价格的公告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。董事温建怀、潘孝贞、温建北因持有“金23转债”回避表决。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保预计的议案》具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金牌厨柜关于为全资子公司提供担保预计的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

金牌厨柜第五届董事会第二次会议决议。特此公告

金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

2024年3月22日