宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2020年12月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2020年11月27日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于子公司购买汽车水泵业务相关资产暨关联交易的议案》。
《关于子公司购买汽车水泵业务相关资产暨关联交易的公告》具体内容详见2020年12月4日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2020-044）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事罗玉龙先生、罗力成先生回避表决。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2020年12月4日