浙江德创环保科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年11月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江德创环保科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 124,462,000 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.6148 |
《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，独立董事李俊华先生因工作原因未能出席本
次会议。
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事黄小根先生因工作原因未能出席本次会议。
3、 董事会秘书沈鑫先生出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 1.01 | 选举季根忠先生为公司第四届董事会独立董事 | 124,462,000 | 100 | 是 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 选举季根忠先生为公司第四届董事会独立董事 | 4,210,000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：邱志辉、王泽骏、朱纯怡
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，德创环保本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江德创环保科技股份有限公司
2021年11月16日